Người Ba Lan đã rửa hàng tỷ loại thuốc trên các sàn giao dịch tiền điện tử

Người thứ tư chịu trách nhiệm rửa tiền quy mô lớn vừa bị bắt giữ. Anh ta là người Ba Lan hợp tác với một băng đảng từ Panama, được gọi là "ngân hàng bóng tối". Nghi phạm bị bắt ở Amsterdam, nơi anh ta đang chờ vận chuyển đến Ba Lan.

Vụ việc đang được Văn phòng Công tố Quốc gia xử lý, vì phạm vi của nó rất lớn. Theo các nhà điều tra, nhóm này đứng sau vụ rửa tiền lên tới 1,4 tỷ PLN, thu được từ buôn bán ma túy quốc tế. Do đó, việc giam giữ ở Hà Lan không có gì đáng ngạc nhiên. Nhóm cũng xử lý lừa đảo, tức là lừa đảo dữ liệu trên Internet, đặc biệt là mật khẩu truy cập tài khoản ngân hàng, nhờ đó mà hàng trăm người đã bị cướp. Chỉ riêng hoạt động buôn bán ma túy của nhóm ước tính trị giá 3,4 tỷ PLN.

Crypto Capital Corporation – công ty bình phong của bọn tội phạm

Mặc dù Văn phòng Công tố Quốc gia không cung cấp thông tin chi tiết về việc giam giữ hoặc bản thân cuộc điều tra, nhưng chỉ riêng số tiền này cũng đủ để liên kết họ với vụ án nổi tiếng của Crypto Capital Corporation. Đó là một "ngân hàng ngầm" từ Panama, phục vụ các sàn giao dịch tiền điện tử và các băng đảng Mexico. Anh ấy cũng hoạt động tích cực ở Ba Lan, nơi anh ấy thành lập một công ty mà sau này hóa ra đã gửi vào một ngân hàng hợp tác xã nhỏ ở Skierniewice một số tiền chóng mặt là 350 triệu USD, tức là khoảng 1,4 tỷ PLN. 

Dấu vết của số tiền đã được theo dõi bởi các nhà điều tra từ cả văn phòng công tố Ba Lan, Cục Điều tra Trung ương của Cảnh sát, cũng như Interpol, Europol và các dịch vụ của Mỹ (bao gồm cả DEA xử lý tội phạm ma túy). Nhờ đó, có thể thu giữ các quỹ Crypto Capital. Một số trong số họ nằm trên tài khoản của thị trường chứng khoán Bitfinex, đã mất 880 triệu USD thông qua hợp tác với một nhà điều hành có vẻ hợp pháp từ Panama.

Thị trường tiền điện tử Vì vậy, Bitfinex đã phải nhanh chóng bổ sung vốn bằng cách vay từ cột ngựanhưng sau đó nó có… cùng chủ sở hữu. Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York thậm chí còn tuyên bố rằng không còn nghi ngờ gì nữa, iFinex (chủ sở hữu của Tether Ltd và sàn giao dịch Bitfinex) đã lừa đảo tiền của khách hàng theo cách này. Văn phòng công tố tuyên bố rằng công ty đã quyết định sử dụng dự trữ tài chính của Tether Ltd, vốn chỉ được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các mã thông báo đã phát hành, số lượng dự trữ này được cho là tương ứng với số đô la được gửi. Một "khoản vay" cho Bitfinex sẽ vi phạm dự trữ, điều này trái với luật pháp Hoa Kỳ, cũng như các giao dịch như vậy giữa các công ty thuộc sở hữu của cùng một thực thể.

Vì vậy, chúng tôi đã phải tìm ra các biện pháp của riêng mình để giữ nguyên dự trữ Tether (USDT), nhưng nó thậm chí còn không hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, bởi vì cuộc chiến đòi 880 triệu USD đã bị phản tác dụng bởi các luật sư đã gửi nhầm đơn lên tòa án Gruzia ...

Cũng không có hy vọng rằng số tiền bị tịch thu sẽ được giải phóng nhanh chóng. Văn phòng Công tố Quốc gia không để lại ảo tưởng nào về điều này trong thông cáo cuối cùng, trong đó có nội dung:

“Cần nhắc lại rằng vào cuối tháng 29 (ngày 2019 tháng 1,4 năm XNUMX), công tố viên đã ra quyết định thu giữ tài sản bằng cách thu giữ hơn XNUMX tỷ PLN bằng đô la Mỹ, bảng Anh, euro và zloty. Số tiền này, do phạm tội mà có, phải bị tịch thu bắt buộc vào Kho bạc Nhà nước. – bởi Văn phòng Công tố Quốc gia.

Điều gì tiếp theo cho đồ giặt bí ẩn?

Ngoài việc thu giữ hàng triệu đô la, bốn người đã bị bắt trong vụ án. Tuy nhiên, có năm người đàn ông trong số các nghi phạm: hai người Ba Lan và ba người nước ngoài. Trong số đó có Ivan Molina Lee, trùm thứ hai của nhóm đã bị bắt giữ vào năm ngoái. Các công tố viên không che giấu rằng nhiều vụ bắt giữ sẽ được thực hiện trong tương lai gần và năm nghi phạm có thể sẽ không kết thúc ở đó.