Cơ quan quản lý cảnh báo về 25 vụ lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử [Danh sách]
Nửa cuối tháng 25 tràn ngập một làn sóng cảnh báo khác chống lại các vụ lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử cố gắng moi tiền từ các nhà đầu tư cả tin. Tổng cộng, có tới XNUMX mặt hàng mới đã được thêm vào danh sách đen của cơ quan giám sát tài chính từ các quốc gia như: Mỹ, Canada, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Áo, Tây Ban Nha, Ý, Anh, Singapore,
Chúng tôi khuyên bạn nên hết sức cảnh giác và cảnh báo không nên sử dụng dịch vụ của các thực thể không được kiểm soát.
MyChargeBack.com là một công ty của Mỹ chuyên thu hồi các khoản tiền bị tống tiền bởi các công ty không đáng tin cậy và "lừa đảo" mạo danh trung thực môi giới ngoại hối, môi giới tùy chọn nhị phân và các dự án tiền điện tử. Nếu bạn đã bị lừa đảo, rất có thể bạn sẽ MyChargeBack.com sẽ có thể giúp bạn!
Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.
FCA cảnh báo chống lại 4 thực thể
cơ quan quản lý của Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), đáng tin cậy dẫn đầu về tần suất cảnh báo lừa đảo tài chính. Lần này, 4 thực thể tham gia nhóm "may mắn".
Thủ đô Thương mại Châu Âu
Lừa đảo-tái phạm. Trước đây, thực thể này đã nằm trong danh sách cảnh báo của các cơ quan quản lý AMF, BaFin và FSMA.
- trang web: www.europatradecapital.com / www.europatradecapital.co / www.europatradecapital.com / www.europatradecapital.io
tài chính amey
- trang web: www.ameyfinance.com
- Tên thực thể: Công Ty TNHH Học Viện Tài Chính Amey
Nhà giao dịch AFX
- trang web: www.afxtrader.com
- Tên thực thể: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại AFX
Claymore thỏi
Một kẻ lừa đảo nhân bản mạo danh một công ty hợp pháp bằng cách sử dụng tên thương hiệu của công ty đó để lấy lòng tin của các nhà đầu tư cả tin.
- trang web: www.claymorebullion.co.uk / www.claymorebullion.com / www.claymorecapital.co.uk
Dữ liệu của một công ty hoạt động hợp pháp:
- Tên thực thể: Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Claymore
- Số tham chiếu: 948843
- Trang gốc: www.claymore.co.uk
FINMA cảnh báo về IGI Markets và UNIQUE Exchange
Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ, FINMA, đã đưa ra cảnh báo chống lại hai thực thể cung cấp giao dịch CFD và tiền điện tử mà không có bất kỳ sự chấp thuận và cấp phép nào.
Trao đổi ĐỘC ĐÁO
- trang web: www.unique-exchange.co
- Tên thực thể: Công ty TNHH tiền điện tử ĐỘC ĐÁO
Thị trường IGI
- trang web: www.igimarkets.com
CFTC Hoa Kỳ cảnh báo chống lại FX giao dịch của sói
Ủy ban Giám sát Tài chính Hoa Kỳ, CFTC, gần đây đã đưa vào danh sách đen tới 34 thực thể. Lần này, các hoạt động khiêm tốn hơn, nhưng tôi rất vui vì chúng vẫn được tiếp tục. Lần này nó rơi vào tay "những con sói ngoại hối", tức là Wolves Trade FX.
FX giao dịch của sói
- trang web: www.wolftradefx.com
Danh sách cảnh báo chính thức của CFTC
2 cảnh báo từ Tây Ban Nha
Cơ quan quản lý Madrid, CNMV, đã đưa ra cảnh báo chống lại 2 trò lừa đảo:
Trung tâm giàu có Fx
- trang web: www.fxwealthhub.com
Oxcoinflow
- trang web: www.oxcoinflow.com
CONSOB vô hiệu hóa 5 trang web bất hợp pháp
Cơ quan quản lý của Ý, CONSOB, đã bôi đen 5 trang web cung cấp dịch vụ môi giới bất hợp pháp trên thị trường ngoại hối và CFD.
AlphaProFx
- trang web: www.alphaprofx.co / www.alphaprofx.co.uk
Chứng khoán Euro Fx
- trang web: www.eurofxsecurities.com
- Tên thực thể: Công ty TNHH chứng khoán Eurofx
Các thương nhân tích cực
- trang web: www.theactivetraders.com
- Tên thực thể: Công ty TNHH Thương nhân Hoạt động
Green Capitalz Thương mại
- trang web: www.greencapitalz-trade.com / green-capitalz.com
- Tên thực thể: Công Ty TNHH Tiếp Thị
năng lượng
- trang web: www.energcom.ag
Cơ quan quản lý Singapore cảnh báo chống lại R&Y Limited
SFC, tổ chức giám sát thị trường tài chính Singapore, đã thêm vào danh sách cảnh báo:
Công ty TNHH R&Y
- trang web: www.r-yltd.com
- Tên chủ đề: Công ty TNHH R&Y
Cơ quan quản lý FMA của Áo cảnh báo chống lại Finex Trader
FMA, cơ quan giám sát tài chính của thị trường Áo, đã đưa vào danh sách cảnh báo:
Nhà giao dịch Finex
Một lừa đảo lặp lại khác. Trước đây, thực thể này đã xuất hiện trong danh sách CNMV và AMF.
- trang web: www.finextrader.com
- Tên thực thể: Công Ty TNHH Tập Đoàn Finex
Danh sách của Bồ Đào Nha dài thêm 3 bậc
Giám sát Bồ Đào Nha CMVM cảnh báo chống lại:
công đoàn
Thực thể này trước đây đã nằm trong danh sách cảnh báo của CONSOB và BaFin.
- trang web: www.unionstock.cc
Khai thác Octa Fx
- trang web: www.octafxmining.com
THỊ TRƯỜNG ZM
- trang web: www.zmmarkets.com
Cơ quan quản lý British Columbia cảnh báo chống lại 6 thực thể
Cơ quan quản lý tài chính của Canada, đối phó với quy định của thị trường địa phương ở British Columbia - BCSC - cảnh báo chống lại 6 trò lừa đảo đang cố lừa gạt công dân Canada. Đó là:
CoinRise
- trang web: www.coinrise.ca
mẩu tin lưu niệm đầu tiên
- trang web: www.firstscrap.com
- Tên thực thể: Phế liệu đầu tiên toàn cầu Inc.
Helios
- trang web: www.helius.pro
- Tên thực thể: Công ty TNHH Helius Capital
Bitonext
- trang web: www.bitonex.com
Thương mại điện tử Fx
- trang web: www.edigitalfxtrade.com
Đầu tư tiền điện tử ngoại hối
- trang web: www.forexcryptoinvest.com