Các nhà quản lý châu Âu cảnh báo về 12 vụ lừa đảo Forex/Crypto

Đầu tháng 6 tràn ngập một loạt cảnh báo khác về các trò gian lận hoạt động dưới vỏ bọc thị trường Forex và tiền điện tử. Dưới đây là danh sách các thực thể hoạt động bất hợp pháp mà các cơ quan quản lý từ các quốc gia như Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Luxembourg, Pháp, Anh, Đức và Ba Lan cảnh báo - Tổng cộng có 12 đơn vị bị đưa vào danh sách đen. Chúng tôi cảnh báo không nên sử dụng dịch vụ của các công ty này và khuyến nghị thận trọng khi tham gia hợp tác mới với các thương hiệu không rõ nguồn gốc.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

FCA cảnh báo chống lại giao dịch kiếm tiền bằng tiền điện tử

cơ quan quản lý của Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), được thông báo về các hoạt động bất hợp pháp được thực hiện trên trang web www.cryptogaintrading.com. Thực thể Giao dịch tiền điện tử không có bất kỳ giấy phép nào nhưng vẫn cung cấp dịch vụ trung gian trong giao dịch các công cụ tài chính.

Giao dịch kiếm tiền điện tử

• trang web: www.cryptogaintrading.com
• Tên thực thể: Giao dịch kiếm tiền điện tử

Tuyên bố chính thức của FCA

IsTrade nằm trong danh sách cảnh báo của Thụy Sĩ

Cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ, FINMA, cảnh báo chống lại một thực thể nước ngoài cung cấp dịch vụ trung gian trong giao dịch Forex, hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu và toàn bộ CFD. Điều thú vị là trang web anh điều hành có sẵn tới 6 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Ba Lan và tiếng Ấn Độ.

IsTrade

• trang web: www.istrade.cc
• Tên thực thể: Tập đoàn Dulcet LLC

FINMA thông báo chính thức

BaFin của Đức cảnh báo 2 vụ lừa đảo

BaFin, cơ quan quản lý thị trường tài chính Đức, đã bổ sung hai thực thể vào "danh sách đen":

lật quyền truy cập

• trang web: www.flipsaccess.com
• Tên thực thể: PLC truy cập lật

Thông báo chính thức của BaFin

Kiếm được ICoin

• trang web: www.winicoin.com

Thông báo chính thức của BaFin

Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan bổ sung 2 đơn vị vào danh sách

Trong năm qua, Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan đã xem xét kỹ lưỡng các thực thể hoạt động bất hợp pháp và thực tế mỗi tháng họ đều bổ sung một số, thậm chí hàng chục mục mới vào danh sách cảnh báo. Lần này là vậy LiteGap oraz InvestPark. Trong cả hai trường hợp, các trang web đều không còn hoạt động. Các cơ quan quản lý khác trước đây đã cảnh báo chống lại LiteGap, bao gồm: từ Pháp.

LiteGap

• trang web: www.litegap.com

Thông báo chính thức của KNF

Thương mại Finu

• trang web: www.investpark.biz
• Tên thực thể: Investpark.biz Sp. z o. o. có trụ sở tại Bielsko-Biała

Thông báo chính thức của KNF

CNMV từ Tây Ban Nha cảnh báo về 2 trò lừa đảo

Cơ quan quản lý Tây Ban Nha, CNMV, đã công bố bổ sung 2 thực thể vào danh sách cảnh báo:

Liên minh đầu tư

• trang web: www.allianceinvest.co

giao dịch Bliz

• trang web: www.bliztrades.com

Danh sách cảnh báo CNMV chính thức

AMF của Pháp bổ sung 3 thực thể vào danh sách lừa đảo của mình

AMF, cơ quan giám sát tài chính của Pháp, thông báo danh sách cảnh báo đã được gia hạn thêm 3 hạng mục. Đó là:

Chân trời thương mại

• trang web: www.trade-horizon.com

Chân trời giao dịch 2

• trang web: www.tradehorizon2.com

Vốn sáp nhập

• trang web: www.mergers-capital.com

Danh sách cảnh báo AMF chính thức

Cơ quan quản lý Luxembourg cảnh báo chống lại giao dịch toàn cầu bổ sung

Cuối cùng là lời cảnh báo từ Luxembourg. Cơ quan giám sát tài chính địa phương, Ủy ban giám sát tài chính ngành (CSSF), đã đưa vào danh sách cảnh báo một thực thể có tên Extra Global Trading, sử dụng trang web www.extragt.com. Lý do? Tất nhiên, việc thiếu giấy phép để thực hiện các hoạt động trung gian đầu tư cũng như mạo danh một công ty hoạt động hợp pháp - Công ty Quản lý & Cố vấn Tài sản Toàn cầu SA.

Giao dịch toàn cầu bổ sung

• trang web: www.extragt.com

Danh sách cảnh báo CSSF chính thức