Đại học Smart Trader vào danh sách cảnh báo của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan

năm mới, một Komisja Nadzoru Finansowego không chậm lại và hôm nay đã thêm 3 thực thể mới vào danh sách cảnh báo, bao gồm Đại học Smart Trader từ Katowice. Cảnh báo cũng áp dụng cho GTD Market sp. z o. o. có văn phòng đăng ký tại Krakow và Crowd Tech Ltd. (chủ sở hữu thương hiệu Trade360). Chi tiết bên dưới.

Smart Trader trong danh sách cảnh báo

Đại học Smart Trader là một công ty được đăng ký tại Katowice (KRS 528547), có chủ tịch là Mariusz Puszczało. Tên của nó rất giống với hoạt động do Tomasz Rozmus thực hiện từ smarttrader.pl - tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy đây là trường hợp các hoạt động trên trang web này.

Lý do tại sao Smart Trader University được liệt kê là cảnh báo công cộng? Thông cáo của Văn phòng KNF nói rằng lý do là một thông báo liên quan đến việc nghi ngờ phạm tội theo Nghệ thuật. 178 của Đạo luật về giao dịch các công cụ tài chính, tức là tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các công cụ tài chính mà không được phép hoặc ủy quyền theo quy định. Quá trình tố tụng được bắt đầu bởi một thực thể không được chỉ ra trong thông tin liên lạc và vụ việc đang được Văn phòng Công tố Quận ở Warsaw xử lý.

Mục nhập của Đại học Smart Trader trong danh sách cảnh báo công khai của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan. Nguồn: KNF.gov.pl

Rất tiếc là bài viết không có điểm cụ thể để có thể rút ra những nguyên nhân cụ thể.

Trade360 và GTD Market trong danh sách KNF

GTD Market sp. z o. o. có văn phòng đăng ký tại Krakow và Crowd Tech Ltd., công ty sở hữu thương hiệu Trade360 (www.trade360.com) cũng nằm trong nhóm khét tiếng. Điều thú vị là, trong trường hợp của Crowd Tech Ltd., ở đây chúng ta không đề cập đến một vụ lừa đảo ma, ẩn danh khác đang thực sự phổ biến trong những năm gần đây. Công ty này từ năm 2013 có giấy phép CySEC của Síp vẫn còn hiệu lực, và được giới thiệu trên nhiều trang web tài chính của Ba Lan.

Tuy nhiên, lý do đưa cả hai công ty nêu trên vào danh sách cũng giống như trường hợp của Đại học Smart Trader, tức là thông báo liên quan đến tội phạm bị nghi ngờ theo Điều. 178 của Đạo luật về giao dịch các công cụ tài chính mà không nêu rõ điểm cụ thể. Cũng tại đây, thủ tục tố tụng được khởi xướng bởi một thực thể không được nêu trong thông cáo và vụ việc đang được Văn phòng Công tố viên Quận ở Warsaw xử lý.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.