Solid Invest và "công ty" (cuối cùng) trong danh sách cảnh báo của KNF

Komisja Nadzoru Finansowego thông báo vào ngày 9 tháng 2021 năm XNUMX rằng bốn thực thể mới được đưa vào danh sách cảnh báo. Đó là: Gray Matter Enterprise Ltd (được gọi là Solid Invest), Capital Letter GmbH (được gọi là Bright Finance), Ban Dịch vụ Thị trường Quốc tế (IM-SB.com) và Global Estate Found OÜ (investo.tech). Chi tiết bên dưới.

Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan cảnh báo chống lại Solid Invest và "các chi nhánh"

Cuối cùng, Gray Matter Enterprise Ltd có trụ sở tại Munich, công ty sở hữu trang web www.solidinvest.co, đã được thêm vào "danh sách đen". Solid Invest là những kẻ lừa đảo hoạt động cực kỳ tích cực trong năm nay, những gì chúng tôi đã viết vào tháng 5 năm nay.. Và sự xác nhận tốt nhất cho điều này là việc họ từ lâu đã nằm trong danh sách cảnh báo công khai của các cơ quan quản lý như Chính phủ Đức. BaFin, AMF của Pháp, Anh FCA, FMA Áo, Síp CySEC, CONSOB của Ý, CNMV của Tây Ban Nha và FMSA của Bỉ.

Mặc dù Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan đã chia nó thành các mục riêng biệt trong thông báo của mình, Capital Letter GmbH có trụ sở tại Munich và Capital Letter Ltd có trụ sở tại Majuro, Quần đảo Marshall được tạo ra bởi những kẻ lừa đảo giống như Solid Invest. Bright Finance, hoạt động với tên miền www.brightfinance.co, cũng “chuyên” thực hiện các hoạt động lừa đảo tương tự.

Ban dịch vụ thị trường quốc tế

Ban Dịch vụ Thị trường Quốc tế là một "nhà môi giới" khác (hoạt động được thực hiện thông qua nền tảng đầu tư:im-sb.com)

Trong tất cả các trường hợp trên, lý do bị đưa vào danh sách là do cung cấp dịch vụ chính thức mà không có giấy phép, giấy phép theo quy định. Do đó, một thông báo đã được gửi liên quan đến nghi ngờ phạm tội theo Nghệ thuật. 178 của Đạo luật Kinh doanh Công cụ Tài chính. Quá trình tố tụng được khởi xướng bởi Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan và được thực hiện bởi Văn phòng Công tố Quận ở Warsaw.

Tuy nhiên, thực tế là hoạt động độc hại đã được tính toán trước và mục đích duy nhất của nó là moi tiền từ các nhà đầu tư không hề biết.

Mã thông báo tài sản

Thực thể nằm trong danh sách cảnh báo trong thông báo ngày hôm qua cũng là Global Estate Found OÜ có trụ sở tại Tallinn và Connect&Invest sp. z o. o. có trụ sở tại Warsaw - (hoạt động thông qua trang web https://investo.tech/). Không giống như những nhà môi giới khác, đây không phải là một nhà môi giới Forex (cũng không giả vờ là một nhà môi giới ngoại hối). Công ty tự quảng cáo mình là một thực thể "mã hóa" bất động sản và mang lại tỷ suất lợi nhuận tương đối cao (5-15% mỗi năm), điều này có thể không làm hài lòng cơ quan quản lý Ba Lan. Công ty không có bất kỳ giấy phép hoặc giấy phép nào liên quan đến ngành đầu tư ở Ba Lan.

Một thông báo đã được gửi đến văn phòng công tố Warsaw theo Nghệ thuật. phần 287 1 của Đạo luật quỹ đầu tư. Thông báo được gửi bởi Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.