Great Private Equity lừa đảo 100 người với số tiền 22 triệu PLN

Cuộc điều tra của Cục Chống Tham nhũng Trung ương liên quan đến công ty Great Private Equity. Ngay trong tháng XNUMX, chủ tịch, phó chủ tịch và hai giám đốc khu vực đã bị bắt giữ. Mọi thứ chỉ ra rằng họ không có bất kỳ bí mật lớn nào từ các nhà điều tra và kể về các chi tiết của hành vi phạm tội. Nhờ đó, có thể bắt giữ thêm hai người nữa - nhân viên của họ, những người cũng bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo trị giá hàng triệu đô la.

Theo Cục phòng chống tham nhũng trung ương, công ty Vốn chủ sở hữu tư nhân lớn đã lừa đảo ít nhất 100 khách hàng với tổng số tiền là 22 triệu PLN. Cô tập trung vào đầu tư ngoại hối, đặc biệt là trên các cặp tiền tệ. Hay đúng hơn, cô ấy nói rằng cô ấy đang tập trung vì tiền đã hết. Ngay trong tháng XNUMX, chủ tịch và phó chủ tịch của công ty đã bị bắt giữ.

Bây giờ là lúc cho hai người nữa đã được các quý ông đeo mặt nạ từ các dịch vụ Ba Lan đến thăm. Đại diện của Great Private Equity, người có liên hệ trực tiếp với khách hàng đã bị giam giữ. Từ những câu chuyện về những kẻ bị lừa dối, một bức tranh ảm đạm về những người liên hệ này hiện ra. 

– Thông điệp chính là hiện nay thị trường Forex có thể mang lại thu nhập ổn định 20-25% mỗi năm. Thậm chí có thể nhiều hơn với rủi ro lớn hơn, nhưng sau đó cũng được đảm bảo rằng không quá 10% số tiền gửi sẽ bị mất và 90% vốn sẽ được giữ lại. Đây là những ngưỡng tối thiểu và được đảm bảo bởi công ty – một trong những người bị lừa dối nói trong một cuộc phỏng vấn với Cơ quan Báo chí Ba Lan. 

CBA: chúng tôi đang tìm kiếm nạn nhân

Bộ phận truyền thông xã hội của Cục Chống tham nhũng Trung ương vừa thông báo rằng các đặc vụ từ Văn phòng Khu vực Warsaw của CBA đã thực hiện các vụ bắt giữ ở các tỉnh Łódź và Mazowieckie. Tuy nhiên, không phải tất cả các nạn nhân đã được tiếp cận. 

– Do đó, CBA yêu cầu tất cả những người ủy thác tiền của họ cho các công ty thuộc nhóm Great Private Equity liên hệ với chi nhánh Warsaw - thông qua Great Private Equity Sp. z o. o. và công ty liên quan Great Private Commercial Brokers DMCC có trụ sở tại Dubai – chúng tôi đọc trong tuyên bố TƯLĐTT.

Không biết chúng tống tiền bao nhiêu

Vụ án đang phát triển, bởi vì vẫn chưa thể tìm ra tất cả những người bị lừa, và do đó, thêm số tiền mà các nghi phạm có thể đã biển thủ. Cho đến nay, các đặc vụ đã xác định rằng hai người bị giam giữ đã lái xe khoảng 100 người bị thiệt hại từ hàng chục đến vài trăm nghìn zloty. Tổng cộng là hơn 6 triệu PLN. Không cần phải nói, những người bị giam giữ không có quyền và ủy quyền để thực hiện đầu tư thay cho người khác.

Vì vậy, họ đã nghe các cáo buộc tại Văn phòng Công tố Quận ở Warsaw. Họ sẽ bị xét xử vì tội lừa đảo gây bất lợi cho các nhà đầu tư và tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực giao dịch các công cụ tài chính mà không có sự cho phép cần thiết Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan.

Gian lận bất động sản ở Ghana và sản xuất phim

Tuy nhiên, khoản lỗ 6 triệu PLN không phải là tất cả. Bị bắt vào tháng Tư, chủ tịch và phó chủ tịch của Great Private Equity, cũng như hai giám đốc khu vực từ Poznan i Krakowđến lượt mình, đã dẫn 152 người đến việc xử lý bất lợi tài sản trị giá 16 triệu PLN. Tuy nhiên, họ không giới hạn ở đó thị trường ngoại hốicũng không đến Ba Lan. Họ gian lận bằng cách cung cấp các tài sản ở Warsaw và thậm chí ở Nigeria và Ghana. Họ cũng nói rằng họ đang chăm sóc nó xưởng phim, nơi họ cũng cung cấp nhiều loại "khoản đầu tư" được cho là mang lại lợi nhuận trên mức trung bình cho bất kỳ ai quyết định chấp nhận một rủi ro nhỏ và tất nhiên, giao phó tiền của họ cho ban quản lý của họ.

Cho đến ngày nay, cả hai công ty đều xuất hiện trong trường hợp này - Great Private Equity sp. z o. o. và Nhà môi giới thương mại tư nhân tuyệt vời DMCC có trụ sở tại Dubai - đều nằm trong danh sách cảnh báo của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.