Chủ sở hữu của nhà môi giới UTrade đứng sau song sắt, nhưng chỉ trong 2 tuần

Aviv Talmor, chủ sở hữu cũ của UTrade Retail FX, đã bị bắt trong hai tuần, truyền thông Israel đưa tin. Lý do là không đáp ứng các điều khoản của kế hoạch phá sản UTrade năm 2016, trong đó Talmor được cho là không trả được các khoản thanh toán đã thỏa thuận.

Điều kiện ứng xử

Aviv Talmor, nguồn: LeapRate

Theo thỏa thuận, chủ sở hữu của UTrade phải trả số tiền khoảng 1000 USD cho quỹ phá sản hàng tháng. Mặc dù thực tế là những khoản thanh toán này tương đối nhỏ so với những nghi ngờ về việc anh ta biển thủ, lên tới 12 triệu USD, nhưng điều kiện vẫn không được đáp ứng. Các luật sư ở Tel Aviv đã chứng minh rằng Talmor đã không trả bất kỳ khoản tiền đáng kể nào kể từ khi phá sản vào năm 2016. Do đó, công tố viên đã yêu cầu tạm giam Talmor hoặc thanh toán một lần 56 NIS, tương đương khoảng 000 USD.

Chủ sở hữu cũ của UTrade đã từ chối thanh toán do không có đủ nguồn tài chính để có thể sinh sống bình thường sau khi đáp ứng các điều kiện này. Do đó, tòa án đã chấp thuận yêu cầu của công tố viên và bị đưa đến nhà tù Israel trong hai tuần.

Lịch sử giao dịch

Trong 2016 năm Cơ quan Chứng khoán Israel (ISA ) thông báo rằng một cuộc điều tra về UTrade đã được đưa ra, cho thấy đầy đủ bằng chứng về tội phạm, bao gồm giả mạo tài liệu, rửa tiền, gian lận, quản lý quỹ của bên thứ ba mà không có giấy phép cần thiết hoặc cản trở một cuộc điều tra.

Quy mô hoạt động của UTrade rất lớn và bản thân công ty đã hoạt động ít nhất vài năm trước sự tổn hại của hàng trăm khách hàng với sự tính toán trước quyết liệt. Trình bày sai sự thật, hoạt động tiếp thị rầm rộ và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư đã giúp công ty huy động được 27 triệu đô la chỉ riêng từ 604 khách hàng ở Israel. Thương nhân trên khắp thế giới cũng bị ảnh hưởng. Aviv Talmor, bị đơn chính, đã sử dụng một phần số tiền mà công ty thu được cho mục đích cá nhân của mình, bao gồm cả các công ty khác mà ông ta điều hành. ISA cũng tuyên bố rằng Talmor không hành động một mình mà được hỗ trợ trong mọi việc bởi các nhà quản lý và nhân viên của UTrade, những người đã cản trở cuộc điều tra và che giấu bằng chứng buộc tội.

Cho đến nay, hậu quả thực sự duy nhất mà Talmor phải trải qua là quản thúc tại gia vào năm 2016 do không có đầy đủ các cáo buộc chống lại anh ta. Có vẻ như mọi thứ chỉ mới đạt được động lực.