Cảnh giác với 26 trò lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử mới! Cảnh báo từ châu Âu

Tháng 26 mang đến một làn sóng cảnh báo mới chống lại những kẻ lừa đảo hoạt động dưới chiêu bài Forex và tiền điện tử. Lần này, các cơ quan quản lý từ Châu Âu thông báo cho chúng tôi về tổng số XNUMX vụ lừa đảo mới nhằm đánh cắp tiền từ các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Các cảnh báo đến từ các quốc gia như: Ba Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Áo, Thụy Sĩ, Malta và Đức.

Chúng tôi khuyên bạn nên hết sức cảnh giác và cảnh báo không nên sử dụng dịch vụ của các thực thể không được kiểm soát.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

KNF cảnh báo chống lại IDEal Trade, FinCloud và Chartrize Trade

giám sát tài chính Ba Lan, FSA, được thông báo về việc đưa ba thực thể vào danh sách cảnh báo. Mỗi người trong số họ không có bất kỳ sự chấp thuận hoặc giấy phép nào để thực hiện các hoạt động môi giới trên thị trường tài chính. Mục đích duy nhất của những kẻ lừa đảo là moi tiền từ các nhà đầu tư tiềm năng.

Thương mại lý tưởng

• Trang mạng: www.idealtrade.co

Thông báo chính thức của KNF

FinCloud

Một trò lừa đảo mà các cơ quan quản lý từ các quốc gia như Ý và Tây Ban Nha đã cảnh báo.

• Trang mạng: www.fincloud.center

Thông báo chính thức của KNF

Giao dịch biểu đồ

• Trang mạng: www.chartrize-trade.com
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Công Nghệ Heba

Thông báo chính thức của KNF

FINMA cảnh báo về IGI Markets và UNIQUE Exchange

Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ, FINMA, đã đưa ra cảnh báo chống lại hai thực thể cung cấp giao dịch CFD và tiền điện tử mà không có bất kỳ sự chấp thuận và cấp phép nào.

Ngân hàng sang trọng Suisse

• trang web: www.sluxurybk.com

FINMA thông báo chính thức

Công Ty TNHH Toàn Cầu Peck

• trang web: www.peckgloballlimited.com

FINMA thông báo chính thức

Tây Ban Nha có tới 10 thực thể trong danh sách

Cơ quan quản lý Madrid, CNMV, đã đưa ra cảnh báo chống lại 10 trò lừa đảo:

BOT bitcoin

• Trang mạng: www.bitcoin-bot-pro.com

Đầu tư AF

• Trang mạng: www.afinvest.net

trang phục

Trang mạng: www.attiora.uk.com / www.attiora.com / www.attioragroup.com

• Tên thực thể:: Công Ty TNHH Attiora

mật mã

• Trang mạng: www.cryptics.cc

học viện đu

• Trang mạng: www.swingscademy.com

Tập đoàn giàu có toàn cầu

• Trang mạng: www.universalwealthgroup.com

BBanc

Cơ quan giám sát tài chính Pháp AMF đã đưa ra cảnh báo đối với tổ chức này vào tháng 2022 năm XNUMX.

• Trang mạng: www.bbanc.com
• Tên thực thể:: Thủ tướng LLC

Vốn W2W

• Trang mạng: www.w2wcapital.com
• Tên thực thể:: Công ty TNHH W2W Capital

học viện i35

• Trang mạng: www.i35academy.com
• Tên thực thể:: Công ty TNHH i35academy

Vốn MYN

• Trang mạng: www.myncapital.com
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Myn Capital

Danh sách cảnh báo CNMV

CONSOB cảnh báo chống lại 3 kẻ lừa đảo

cơ quan quản lý Ý, TIÊU THỤ, đã thêm 3 mục mới vào danh sách, mặc dù trên thực tế tất cả các mục liên quan đến những kẻ tái phạm lừa đảo, mà người Ý đã cảnh báo. Chỉ có các lĩnh vực đã thay đổi. Điều này cho thấy tên của những trò gian lận ít nhất cũng đáng để liên tưởng một chút, bởi vì bản thân những kẻ lừa đảo không nỗ lực nhiều để tạo ra những "dự án" mới.

TÀI CHÍNH FTI

• trang web: www.ftifinance.net (trước đây là ftifinance.com)

Vốn môi giới

• trang web: www.brokercapitals.com
• Tên thực thể: Môi giới Capitals Limited

đầu tư MB

• trang web: www.investingmb.com

Thông cáo báo chí CONSOB

Malta cảnh báo chống lại Dcoin FX

Cơ quan giám sát tài chính của Malta, MFSA, đã liệt kê một thực thể có tên là Dcoin FX, giả vờ là một công ty hợp pháp (lừa đảo nhân bản), sử dụng một phần dữ liệu hình ảnh và địa chỉ của mình để lấy lòng tin của các nạn nhân tiềm năng.

Dcoin ngoại hối

• trang web: www.dcoinfx.com

Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:

• Tên pháp nhân: Deriv Investments (Europe) Limited
• Số tham chiếu: C 70156
• Số giấy phép: IS 70156
• Trang web: www.deriv.com

Tuyên bố chính thức từ MFSA

Cơ quan quản lý Áo FMA cảnh báo chống lại Concord Invest và GigaChains

FMA, cơ quan giám sát tài chính của thị trường Áo, đã đưa hai thực thể vào danh sách cảnh báo:

Concord đầu tư

Trước đó, thực thể này đã xuất hiện trong danh sách FINMA của Thụy Sĩ.

• trang web: www.concordinvest.pro
• Tên thực thể: Tập đoàn Dulcet LLC

Tuyên bố FMA chính thức

Chuỗi Giga

• trang web: www.gigachains.com

Tuyên bố FMA chính thức

CMVM Bồ Đào Nha cảnh báo chống lại FinCloud

Cơ quan quản lý Bồ Đào Nha CMVM cảnh báo chống lại trò lừa đảo FinCloud, trò lừa đảo này cũng xuất hiện trong danh sách đen của KNF Ba Lan.

FinCloud

• trang web: www.fincloud.capital

CMVM thông báo chính thức

Đức cảnh cáo 4 kẻ lừa đảo

cơ quan quản lý của Đức, BaFin, thông báo về việc thêm 4 thực thể mới vào danh sách lừa đảo. Đó là:

Giao dịch tiền xu

• trang web: www.cointrade.cc
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Tư Vấn Twingle

Thông báo chính thức của BaFin

wrdnvip / Wardenvc

• trang web: www.wrdnvip.com
• Tên thực thể: máy chủ hạn chế

Thông báo chính thức của BaFin

coinex

• trang web: www.coinex.com
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Toàn Cầu Vino

Thông báo chính thức của BaFin

UGI/Đầu tư toàn cầu của United

Một trò lừa đảo nhân bản mạo danh một thực thể hợp pháp.

• trang web: www.bitonex.com

Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:

• Tên pháp nhân: US Global Investors, Inc.
• Trang web: www.usfunds.com

Thông cáo của BaFin viết:

United Global Investment, Inc. đã sao chép các yếu tố chính và sử dụng nội dung từ trang web của công ty Hoa Kỳ US Global Investors, Inc., sử dụng tên miền www.usfunds.com, cho trang web của riêng mình. BaFin không có bằng chứng nào cho thấy hai công ty có thể hợp tác với nhau. Trên thực tế, đây có thể là một trường hợp đánh cắp danh tính do United Global Investment, Inc. v. US Global Investors, Inc.

Thông báo chính thức của BaFin