Cảnh giác với 30 vụ lừa đảo đầu tư mới, bao gồm cả bản sao XTB!

Nửa đầu tháng 2023 năm 30 tràn ngập các thông báo tiếp theo về các gian lận đầu tư được phát hiện ở Châu Âu. Có tới XNUMX vụ lừa đảo liên quan đến Forex, tiền điện tử và AI xuất hiện trong danh sách cảnh báo của các cơ quan quản lý từ các quốc gia như Ý, Anh, Luxembourg, Pháp và Hy Lạp. Đây là cả hai "bất hợp pháp" Các nhà môi giới Forex/CFD, cũng như các bản sao mạo danh các công ty và tổ chức hoạt động hợp pháp mô phỏng các hoạt động trong ngành tiền điện tử. Danh sách bao gồm, trong số những người khác: một trò lừa đảo giả vờ là XtB, sử dụng tên Công ty TNHH XTBCO. Chi tiết bên dưới.

Chúng tôi khuyên bạn nên đặc biệt cảnh giác khi thiết lập mối quan hệ hợp tác mới và cảnh báo việc sử dụng dịch vụ của các thực thể không được kiểm soát.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

Dưới đây chúng tôi trình bày danh sách các thực thể có trong danh sách cảnh báo được chia theo các quốc gia/cơ quan quản lý đã quyết định về việc đó.

Ý – Ủy ban Nazionale per le Società e la Borsa

Cơ quan giám sát Ý CONSOB cảnh báo: chống lại một bản sao giả danh là nhà môi giới XTB hoạt động hợp pháp và 5 thực thể khác.

XTBCO

• Trang mạng: xtbco.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH Xtbco

FXCrue

• Trang mạng: fxcrue.com

Sgbfinancesa.io

• Trang mạng: Sgbfinancesa.io

Hệ thống Ariel

• Trang mạng: Arielsystem.pro

Đầu tư thị trường FXG

• Trang mạng: fxgmarkets.com

Công ty TNHH tài chính Link

• Trang mạng: linkfinancialltd.com

Danh sách cảnh báo CONSOB chính thức

Vương quốc Anh – Cơ quan quản lý tài chính

FCA, cơ quan quản lý của Vương quốc Anh, cảnh báo 4 vụ lừa đảo đầu tư, trong đó có một vụ nhái mạo danh một công ty hoạt động hợp pháp.

Công ty TNHH Highworld Capital Associates

• Trang mạng: highworldcapitalassociates.com

Forex làm sáng tỏ

• Trang mạng: forexdemystified.org

Fx Advance Trade toàn cầu

• Trang mạng: fxadvancetradeglobal.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH Fxadvance Tradeglobal

Ziraat Bankasi (cây phong)

• Trang mạng: Ibank.ziraatbintl.com

Danh sách cảnh báo chính thức của FCA

Cảnh báo của AMF

Cơ quan quản lý AMF của Pháp đã đưa tới 18 thực thể vào danh sách, mặc dù đây chủ yếu là các biến thể của hai tên khác nhau. Cũng rõ ràng rằng trí tuệ nhân tạo (AI) là một xu hướng mới cũng đã bị những kẻ lừa đảo lợi dụng.

Iimmediateconnect.ai

• Trang mạng: Iimmediateconnect.ai

Ngay lập tứcconnect.co

• Trang mạng: Ngay lập tứcconnect.co

The-immediateconnect.com

• Trang mạng: The-immediateconnect.com

Ngay lập tứcconnect.com

• Trang mạng: ngay lập tứcconnect.com

Ngay lập tức-connect.com

• Trang mạng: Ngay lập tức-connect.com

Ngay lập tứcgraimator.org

• Trang mạng: Ngay lập tứcgraimator.org

Immediategraimator.com

• Trang mạng: Immediategraimator.com

Immediategraimator.io

• Trang mạng: Immediategraimator.io

Ngay lập tứcconnect.org

• Trang mạng: Ngay lập tứcconnect.org

Kết nối ngay lập tức.me

• Trang mạng: Kết nối ngay lập tức.me

Ngay lập tứcconnect.com

• Trang mạng: Ngay lập tứcconnect.com

Granimator.org

• Trang mạng: Granimator.org

Augworldi.com

• Trang mạng: Augworldi.com

Bitcoin.io ngay lập tức

• Trang mạng: Bitcoin.io ngay lập tức

Granimator.me

• Trang mạng: Granimator.me

Granimator.live

• Trang mạng: Granimator.live

Quantumprimeprofit.io

• Trang mạng: Quantumprimeprofit.io

Danh sách cảnh báo AMF chính thức

Cơ quan quản lý Hy Lạp TP HCM cảnh báo

TP.HCM, cơ quan giám sát tài chính của Hy Lạp, đã đưa một đơn vị vào danh sách cảnh báo:

giao dịchav.org

• Trang mạng: giao dịchav.org

Danh sách cảnh báo chính thức của TP.HCM

Cảnh báo CSSF

Cơ quan quản lý Luxembourg, CSSF, cảnh báo hành vi lừa đảo này:

trái phiếu Lux

• Trang mạng: lux-bond.com

Danh sách cảnh báo CSSF chính thức