Cảnh giác với những kẻ lừa đảo mạo danh Trading 212 [22 scams]
Chúng tôi bắt đầu tháng 22 với phần lớn các cảnh báo chống lại những kẻ lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử. Lần này, có tới XNUMX thực thể cố gắng moi tiền từ các nhà đầu tư vô tình đã lọt vào danh sách cảnh báo của các cơ quan quản lý trên toàn cầu. Trong số đó có một số lượng lớn các bản sao - những kẻ lừa đảo mạo danh các công ty hợp pháp để thu hút các nạn nhân tiềm năng. Trong số các công ty "nhân bản" có một nhà môi giới ngoại hối quốc tế nổi tiếng Giao dịch 212.
Chúng tôi khuyên bạn nên hết sức cảnh giác và cảnh báo không nên sử dụng dịch vụ của các thực thể không được kiểm soát.
MyChargeBack.com là một công ty của Mỹ chuyên thu hồi các khoản tiền bị tống tiền bởi các công ty không đáng tin cậy và "lừa đảo" mạo danh trung thực môi giới ngoại hối, môi giới tùy chọn nhị phân và các dự án tiền điện tử. Nếu bạn đã bị lừa đảo, rất có thể bạn sẽ MyChargeBack.com sẽ có thể giúp bạn!
Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.
FCA cảnh báo 15 'nhà môi giới'
Cơ quan quản lý của Anh, Cơ quan quản lý tài chính (FCA), với tư cách là cơ quan đi đầu thế giới trong việc báo cáo về các vụ lừa đảo tài chính, cũng không bỏ qua lần này. Có tới 15 thực thể đã được thêm vào danh sách đen của anh ấy. Không ai trong số họ có giấy phép và giấy phép cần thiết để điều hành doanh nghiệp của họ và mục tiêu duy nhất của những kẻ lừa đảo là moi tiền từ các nhà đầu tư tiềm năng. Dưới đây là danh sách của họ.
TradeHUB (bản sao)
Những kẻ lừa đảo mạo danh một thực thể hợp pháp, sử dụng dữ liệu của thực thể đó để lấy lòng tin của các nạn nhân tiềm năng.
- Trang mạng: Tradehub.fm
- Tên thực thể: Công ty TNHH TradeHUB (Anh)
Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:
- Tên pháp nhân: HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED
- Số tham chiếu: 186171
- Trang web: www.hycm.co.uk
Thị trường HN / Thị trường HeyNep
Những kẻ lừa đảo mạo danh một thực thể hợp pháp, sử dụng dữ liệu của thực thể đó để lấy lòng tin của các nạn nhân tiềm năng.
- Trang mạng: www.heynepmarkets.com
- Tên thực thể: Công ty TNHH HNM (Anh)
Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:
- Tên pháp nhân: HYCM CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED
- Số tham chiếu: 186171
- Trang web: www.hycm.co.uk
Lite Forex Pro (bản sao)
Những kẻ lừa đảo mạo danh một thực thể hợp pháp, sử dụng dữ liệu của thực thể đó để lấy lòng tin của các nạn nhân tiềm năng.
- Trang mạng: www.liteforexpros.com
Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:
- Tên pháp nhân: LFP Limited
- Số tham chiếu: 225099
- Trang web: www.lfpassetman Quản lý.com
Trading212pro / Tradingpro212 (bản sao)
Những kẻ lừa đảo mạo danh một thực thể hoạt động hợp pháp – Giao dịch 212 – sử dụng dữ liệu của mình để có được sự tin tưởng của các nạn nhân tiềm năng.
- Trang mạng: www.tradingpro212.com
Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:
- Tên đơn vị: Trading 212 UK Limited
- Số tham chiếu: 225099
- Trang mạng: www.trading212.com
ATFX Global Trading / ATFXcoin (bản sao)
Những kẻ lừa đảo mạo danh một thực thể hợp pháp, sử dụng dữ liệu của thực thể đó để lấy lòng tin của các nạn nhân tiềm năng.
- Địa chỉ email: quanatfx@gmail.com
Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:
- Tên pháp nhân: AT Global Markets (UK) Limited
- Số tham chiếu: 225099
- Trang web: www.atfx.com
Dịch vụ Thương mại Salem
- Trang mạng: www.salemtradingservices.com
Tài chính pháp lý
- Trang mạng: www.legalfinance.io
Chợ YABO
- Trang mạng: www.yabomarket.com
- Tên thực thể: Công Ty TNHH Thị Trường YABO
Lợi nhuận LX
- Trang mạng: www.lxprofit.com
- Tên thực thể: LX lợi nhuận hạn chế
Thương mại khu vực
- Trang mạng: www.areatrading.io
Lex tài chính
- Trang mạng: www.lex-financial.org
- Tên thực thể: Công Ty TNHH Tài Chính Lex
OBGFX
- Trang mạng: www.obgfx.cc / www.obgfx.net
Công cụ khai thác băm
- Trang mạng: www.hashminer.io
- Tên thực thể: Công cụ khai thác băm hạn chế
Lợi nhuận ETH
- Trang mạng: www.ethprofits.com
Tiền xu nguyên tố
- Trang mạng: www.prime-coin.live
Luxembourg cảnh báo chống lại 2 thực thể
Cơ quan giám sát tài chính của Luxembourg, CSSF, đã công bố cảnh báo đối với hai tổ chức cung cấp dịch vụ môi giới thương mại mà không có bất kỳ sự chấp thuận và giấy phép nào.
IntReal
- trang web: www.intreal.org
Đầu tư thay thế
- trang web: www.altinvestment-sicav.com
Cơ quan quản lý Ontario cảnh báo về 4 vụ lừa đảo
Ủy ban Chứng khoán Ontario (ONC) đã công bố cảnh báo đối với 4 thực thể giả danh là công ty Forex và sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp. Đó là:
24Giao dịch
- Trang mạng: www.24trading.co
- Tên chủ đề: Doanh nghiệp TNHH Grey Matter
Giao dịch FXPoint
- Trang mạng: www.fxpoint.net
- Tên chủ đề: Doanh nghiệp TNHH Grey Matter
KubCoin
- Trang mạng: www.kubcoins.io
binexo
- Trang mạng: www.binexo.io
WorldAW trong danh sách cảnh báo SFC
Cơ quan quản lý thị trường tài chính ở Hồng Kông, SFC, cảnh báo chống lại một thực thể bất hợp pháp có tên là WorldAW. Thật thú vị, chính kẻ lừa đảo trên trang web của mình "tự hào" về sự hợp tác với SFC, điều này tất nhiên là không đúng sự thật.
thế giớiAW
- trang web: www.worldaw.com