Cảnh giác với những trò gian lận Forex và tiền điện tử mới! 26 thực thể khác trong danh sách cảnh báo

Lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử liên tục cố gắng moi tiền từ các nhà đầu tư cả tin. Dưới đây chúng tôi công bố danh sách 26 thực thể "mới" đã được đưa vào danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý từ các quốc gia như Áo, Ý, Tây Ban Nha, Hồng Kông, Đức và Vương quốc Anh. Đừng để bị lừa!

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

Áo: Chú ý Skyecryptofx International LTD

Cơ quan giám sát thị trường tài chính của Áo - Giám sát thị trường tài chính (FMA) - cảnh báo chống lại Skye Crypto FX, một thực thể trước đây đã bị các cơ quan quản lý châu Âu khác đưa vào danh sách đen, bao gồm CNMV Tây Ban Nha.

Skye tiền điện tử Fx

• Trang mạng: www.skyecryptofx.com
• Tên thực thể: Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Skycryptofx

Cảnh báo FMA chính thức

Ý: 6 thực thể được đưa vào danh sách cảnh báo

cơ quan quản lý Ý, TIÊU THỤ, được thêm vào "danh sách đen" 6 trang web cung cấp dịch vụ môi giới của họ trong các khoản đầu tư trên thị trường ngoại hối và tiền điện tử mà không có bất kỳ giấy phép và quyền hạn nào. Ở đây cũng vậy, một số thực thể đã là mục tiêu của các cơ quan quản lý từ các quốc gia châu Âu khác.

Đế chế FXM

• Trang mạng: www.empirefxm.com
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Tài Chính Toàn Cầu FT

Thương mạiTech

• Trang mạng: www.tradingtech.io / www.aceinvesting.io
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Tư Vấn Eudaimon

đầu tư ace

• Trang mạng: www.aceinvesting.io
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Tư Vấn Eudaimon

Gócfxtrade24

• Trang mạng: www.cornerfxtrade24.co

Tiền điện tửIFX

• Trang mạng: www.cryptoifx.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH CryptoIFX

Thương mại Alpha Plus

• Trang mạng: www.alphatradeplus.com

Thông báo chính thức của CONSOB

Tây Ban Nha thêm 4 cảnh báo

Cơ quan giám sát tài chính Tây Ban Nha - CNMV - thông tin về việc bổ sung 4 đơn vị hoạt động trái phép vào danh sách cảnh báo.

Tài chính Abalis

• Trang mạng: www.abalisfinanceltd.com
• Tên thực thể: Công Ty Tài Chính Abalis

Nhà đầu tư tốt nhất Fx

• Trang mạng: www.bestinvestorfx.com
• Tên thực thể: Tập đoàn United Capital Limited

giấc mơ đầu tư

• Trang mạng: www.investingdream.com
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Thương Mại Mikato

My24-Coin

• Trang mạng: www.my24-coin.com
• Tên thực thể: 24 Coin HRS Limited

Danh sách chính thức của CNMV Public Alerts

SFC liệt kê RedSun-HK.com

Cơ quan giám sát tài chính của Hồng Kông, SFC, đã thêm một thực thể tự xưng là công ty, Red Sun Capital Limited, vào danh sách cảnh báo của mình. Những kẻ lừa đảo sử dụng tên tương tự trong miền www - RedSun-HK.com - tuyên bố rằng tổ chức này là một phần của tổ chức hoạt động hợp pháp, điều này tất nhiên là không đúng sự thật.

RedSun-HK (bản sao)

• Trang mạng: www.redsun-hk.com

Tuyên bố chính thức của SFC

BaFin của Đức: Chú ý Bluewhaleinvestment.net

Danh sách cảnh báo của Đức, được tạo bởi BaFin, đã "thu nạp" được một thành viên mới - nền tảng Bluewhaleinvestment.net, cung cấp dịch vụ môi giới trên thị trường vốn, mạo danh một công ty hoạt động hợp pháp đến từ Vương quốc Anh - Blue Whale Capital LLP. Các thực thể này không liên quan với nhau theo bất kỳ cách nào và những kẻ lừa đảo sử dụng phương pháp "nhân bản" để tăng độ tin cậy của chúng trong mắt các nạn nhân tiềm năng bằng cách sử dụng một thương hiệu hiện có.

Đầu tư cá voi xanh (bản sao)

• Trang mạng: www.bluewhaleinvestment.net

Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:

• Tên công ty: Blue Whale Capital LLP
• Số tham chiếu: 768167
• Tên miền có liên quan: www.bluewhale.co.uk

Thông báo chính thức của BaFin

FCA cảnh báo chống lại 13 thực thể

giám sát tài chính của Anh, FCA, đã thêm tới 13 thực thể hoạt động bất hợp pháp vào danh sách. Trong mỗi trường hợp, chúng ta đang nói về việc tiến hành kinh doanh mà không có giấy phép thích hợp và/hoặc mạo danh các công ty hoạt động hợp pháp (phương pháp “nhân bản”).

Forex-max (bản sao)

"Nhà môi giới ngoại hối" này đóng vai trò là một công ty hợp pháp, Condor Capital Markets Ltd., sử dụng một tên miền rất giống.

• Trang mạng: www.forex-max.ltd

Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:

• Tên công ty: Condor Capital Markets Ltd
• Số tham chiếu: 229906
• Tên miền có liên quan: www.forexmax.com

Tuyên bố chính thức của FCA

EasyCoins

Những kẻ lừa đảo hoạt động với tên Easy Coin FX Crypto Investment đã quyết định làm sai lệch các tài liệu được cho là cho phép chúng thực hiện các hoạt động môi giới đầu tư mà chúng đã công bố trên trang web của mình. Đây là một bài học khác, ngoài việc kiểm tra tài liệu và giấy phép trên trang web của các công ty, hãy xác minh thêm tính xác thực của chúng trên trang web của cơ quan quản lý của một quốc gia nhất định.

• Trang mạng: www.easycoinfx.com
• Tên thực thể: Đầu tư tiền điện tử Coinfx dễ dàng

Tuyên bố chính thức của FCA

Tùy chọn giao dịch ngoại hối

Một công ty hoạt động mà không có giấy phép và giấy phép cần thiết.

• Trang mạng: www.fxtradeoptions.net

Tuyên bố chính thức của FCA

WinFX (bản sao)

Một lần nữa là một bản sao, mạo danh một công ty hợp pháp.

• Trang mạng: www.winfxtrades.online

Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:

• Tên công ty: Trading Point of Financial Instruments UK Limited
• Số tham chiếu: 705428
• Tên miền có liên quan: www.trading.com/uk

Tuyên bố chính thức của FCA

Đầu tư tiền điện tử chuyên nghiệp

• Trang mạng: www.cryptoproinvt.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Giao dịch AstroFX

Một phiên bản mới của một scam cũ. Có khả năng những kẻ lừa đảo trước đó đã sử dụng tên miền astrofxtrade.com, tên miền này đã bị chặn và FCA đã cảnh báo trước đó. Phải thừa nhận rằng những kẻ lừa đảo này không sáng tạo lắm và chỉ thực hiện các sửa đổi về mặt thẩm mỹ.

• Trang mạng: www.astrophx-trade.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Alpari

Alpari là thương hiệu môi giới ngoại hối nổi tiếng thế giới đã có mặt trên thị trường gần hai thập kỷ. Chúng ta đang đối phó với một bản sao? Không phải lúc này. Chúng ta đang nói về THE Alpari mà mọi người đều biết. Sau sự cố vào năm 2015, khi Alpari UK sụp đổ do tự do hóa tỷ giá hối đoái đồng franc Thụy SĩToàn bộ thương hiệu đã bị khủng hoảng. Kết quả là sự di cư theo quy định và sự suy giảm niềm tin. Alpari đã cực kỳ im ắng trong vài năm nay. Lần này, FCA của Anh, không chút tình cảm, đã thêm nhà môi giới vào danh sách cảnh báo, bao gồm một danh sách khổng lồ các vụ lừa đảo điển hình. Lý do? Không có giấy phép ở Liên minh Châu Âu, và trên hết là ở Vương quốc Anh, và (có thể) đang hoạt động tiếp thị.

• Trang mạng: www.alpari.com
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Alpari

Tuyên bố chính thức của FCA

Nhà tư bản tiền điện tử

• Trang mạng: www.crypto-capitalist.online

Tuyên bố chính thức của FCA

Át vương miện FX

• Trang mạng: www.acecrownfx.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Forex toàn cầu Bit

• Trang mạng: www.bitforexglobal.com

Tuyên bố chính thức của FCA

GainMetaFx

• Trang mạng: www.gainmetafx.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Đầu tư thông minh của Akoni (bản sao)

Một bản sao khác mạo danh một công ty hợp pháp.

• Trang mạng: www.akoni-hub.de

Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:

• Tên công ty: Akoni Hub Limited
• Số tham chiếu: 766340
• Tên miền có liên quan: www.akonihub.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Vì vậy, Fx

Cựu chiến binh trong số những kẻ lừa đảo. Ngay trong năm 2020, FCA của Anh đã cảnh báo chống lại tên miền so-fx.com. Hai năm sau, những kẻ lừa đảo vẫn đang cố gắng ra tay, lần này tại một địa chỉ được sửa đổi một chút.

• Trang mạng: www.so-fx.net
• Tên thực thể: Công ty TNHH SOFX

Tuyên bố chính thức của FCA