Chủ sở hữu Alpha Finex bị cảnh sát bắt giữ

Eyal P., một công dân Israel bị tình nghi tống tiền khoảng 4 triệu PLN gây thiệt hại cho hơn 100 khách hàng, đã bị bắt vào ngày 3 tháng 10 tại biên giới Ba Lan-Belarus khi đang cố gắng chạy trốn khỏi đất nước, Văn phòng Công tố Quận ở Warsaw đưa tin. Nghi phạm phải đối mặt với án tù lên tới XNUMX năm. Tại sao chúng ta viết về nó? Eyal P. là chủ sở hữu của "công ty đầu tư" Alpha Finex, công ty đã nổi tiếng nhờ cung cấp "các khoản đầu tư đáng tin cậy và năng suất cao" khi ra mắt trên sàn giao dịch chứng khoán, cũng như các sản phẩm phái sinh trên thị trường Ngoại hối dựa trên khuyến nghị của "các chuyên gia". “. Bản thân công ty đã hoạt động mà không có giấy phép và giấy phép cần thiết, và gần đây nó đã được thêm vào danh sách cảnh báo công khai của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan (Xem danh sách đầy đủ: Các nhà môi giới giả đã được đưa vào danh sách cảnh báo của KNF).

Cơ chế rất đơn giản. Nó bắt đầu với việc mua bất hợp pháp cơ sở dữ liệu khách hàng, sau đó mãnh liệt được gọi bởi nhân viên công ty. Những người tự xưng là chuyên gia đầu tư và nhà môi giới có kinh nghiệm đề nghị mua cổ phiếu hoặc CFD trên cổ phiếu của các công ty tham gia thị trường chứng khoán và/hoặc các công cụ trên thị trường ngoại hối (chủ yếu là các cặp tiền tệ), hứa hẹn một khoản lợi nhuận cao và nhất định trong thời gian ngắn. Các quỹ đã bị mất ở mức đáng báo động. Cuối cùng, bản thân các khoản đầu tư đã không diễn ra và tất cả các khoản lỗ đã được giải quyết nội bộ và do đó được chuyển vào tài khoản của Eyal P.

Chúng tôi đã cảnh báo về chính cơ chế này vào năm ngoái:

Tại sao (không) đầu tư vào IPO với các nhà môi giới Forex?

Bản thân cuộc điều tra về những bất thường trong giao dịch chứng khoán đã được tiến hành từ tháng 2016 năm XNUMX. Vào tháng 178 năm ngoái, ngoài cáo buộc của Văn phòng Công tố ở Gdańsk theo Nghệ thuật. XNUMX của Đạo luật giao dịch các công cụ tài chính, nghi phạm người Israel bị buộc tội tống tiền tài sản có giá trị lớn.

nguồn: tvn24bis.pl