Án tử hình cho giao dịch nội gián ở Trung Quốc Trader kiếm được hơn 70 triệu USD

Cựu chủ tịch Ngân hàng Thương mại Trung Quốc Tian Huiyu kiếm bất hợp pháp hơn 70 triệu USD. Một tòa án ở Trung Quốc vừa kết án anh ta... án tử hình. Tuy nhiên, thẩm phán rất rộng lượng và nếu Tian Huiyu không phạm tội gì trong hai năm tiếp theo thì bản án sẽ được giảm xuống "chỉ" tù chung thân. Điều này cho thấy sự tương phản giữa Ba Lan và Trung Quốc chẳng hạn. Ở nước ta, những tội như vậy có thể bị phạt tù tối đa vài năm.

Thao túng thị trường chứng khoán và giao dịch nội gián

Các cáo buộc không chỉ bao gồm giao dịch nội gián mà còn bao gồm cả tham nhũng và nhận hối lộ. Tian Huiyu, người từng giữ chức chủ tịch Ngân hàng Thương mại Trung Quốc trong 9 năm, đã nhiều lần tham gia vào giao dịch nội gián. Lợi dụng chức vụ của mình, anh ta có quyền truy cập vào thông tin bí mật mà anh ta sử dụng để thu lợi tài chính cá nhân. Ông biết chính xác khi nào nên bán và khi nào nên mua cổ phiếu của ngân hàng mà ông quản lý, điều này đã mang lại kết quả tuyệt vời cho ông trên thị trường chứng khoán.

Tòa án ước tính bằng cách này ông đã kiếm được hơn 290 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 40 triệu USD. Anh ấy không tự mình kiếm được tiền. Để trả phí, anh ta cũng tiết lộ thông tin bí mật về công ty cho người khác, điều này nhằm mang lại cho anh ta thêm lợi ích tài chính vượt quá 8 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,1 triệu USD. Ông chia sẻ bí quyết về tình hình tài chính của ngân hàng ngay cả trước khi kết quả tài chính được công bố, nhờ đó những người được tin cậy cũng kiếm được hàng triệu USD. Họ phải chịu một cuộc điều tra riêng biệt vẫn đang tiếp diễn.

Giao dịch nội gián là chưa đủ. Anh vẫn nhận hối lộ

Ngoài các cáo buộc liên quan đến giao dịch nội gián và bán thông tin mật, cựu chủ tịch ngân hàng này còn bị cáo buộc nhận hối lộ tổng trị giá 290 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 30 triệu USD. Những khoản hối lộ này ảnh hưởng đến các quyết định liên quan đến việc cấp các khoản vay và thăng chức trong cơ cấu của ngân hàng, theo đó nhân viên phải trả cho ông chủ và thực sự chia sẻ một phần tiền lương của họ với ông ta sau khi được thăng chức. Hầu như mọi nhà quản lý cấp cao đều phải trả tiền cho việc thăng chức của mình. Chẳng trách cuối cùng cũng có người không chịu nổi, báo cáo toàn bộ thủ tục cho cơ quan thực thi pháp luật.

KIỂM TRA: Làm thế nào để đầu tư vào các chỉ số châu Á? [Hướng dẫn]

Án tử hình cho tất cả

Tòa án tuyên án tử hình Tian Huiyu, nhưng... án treo trong hai năm. Điều này có nghĩa là nếu anh ta không phạm tội nghiêm trọng nào trong vòng 24 tháng, bản án của anh ta sẽ được chuyển thành tù chung thân.

Những hành vi lạm dụng của tổng thống được công khai vào tháng 2022 năm XNUMX, khi ông bị cách chức chủ tịch Ngân hàng Thương mại Trung Quốc trong bối cảnh vụ bê bối ngày càng gia tăng. Cuộc điều tra bắt đầu do sự giám sát chặt chẽ đối với lĩnh vực tài chính ở Trung Quốc và cuộc chiến chống tham nhũng do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Mọi chuyện bắt đầu với thông tin từ các nhân viên ngân hàng đã biết về toàn bộ cơ cấu của tổ chức tham nhũng.

Việc kết án cựu chủ tịch ngân hàng này là một trong nhiều hành động được thực hiện nhằm chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính Trung Quốc. Trước đây, chủ tịch của các tổ chức quan trọng khác, chẳng hạn như ngân hàng Trung Quốc và Tập đoàn Everbright Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã có quyền phủ quyết kiên quyết đối với tình trạng tham nhũng ngày càng gia tăng ở nước này, ngay cả ở cấp cao nhất.

Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại Trung Quốc

Ngân hàng Thương mại Trung Quốc, được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán ở Thượng Hải và Hồng Kông, được thành lập năm 1987 với tư cách là ngân hàng thương mại hoàn chỉnh đầu tiên ở Trung Quốc, chính thức không bị nhà nước kiểm soát. Trong nhiệm kỳ chủ tịch của Tian Huiyu, ngân hàng đã tăng cường đáng kể hoạt động cho vay và phát triển các ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân cũng như quản lý tài sản và ngân hàng tư nhân.