Cảnh giác với 27 vụ lừa đảo đầu tư mới (ngoại hối và tiền điện tử)

Có tới 27 cảnh báo mới liên quan đến gian lận đầu tư trong tháng đầu tiên của năm 2024. Các tin nhắn đến từ các quốc gia như Ý (CONSOB), Canada (AMF), Thụy Sĩ (FINMA), New Zealand (FMA) và Úc (ASIC) và liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của các thực thể trong ngành Forex và tiền điện tử. Chi tiết bên dưới.

Hãy coi chừng những điều này "nhà môi giới"!

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

Dưới đây chúng tôi trình bày danh sách các thực thể có trong danh sách cảnh báo được chia theo các quốc gia/cơ quan quản lý đã quyết định về việc đó.

Ý – CONSOB

giám sát Ý TIÊU THỤ cảnh báo ba kẻ lừa đảo. Đó là:

Quản lý vốn Blackridge

• Tên thực thể: Công ty TNHH Quản lý vốn Blackridge

Bảng chữ cái

• Trang mạng: alphascrypto.co.uk / alphascrypto.website

Nhanh-Mng

• Trang mạng: nhanh-mng.eu

Danh sách cảnh báo CONSOB chính thức

Thụy Sĩ – FINMA

FINMA, cơ quan quản lý thị trường tài chính ở Thụy Sĩ, đã bổ sung hai thực thể mới vào danh sách cảnh báo:

Dịch vụ tài chính Wv

• Tên thực thể: Dịch vụ tài chính Wv Sa

Hàng không

• Trang mạng: aiternativ.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH Airternativ

Danh sách cảnh báo chính thức của FINMA

New Zealand – FMA

Cơ quan tài chính New Zealand (FMA) đã đưa ra cảnh báo thông báo đối với bốn công ty đáng ngờ:

Công ty TNHH Bronte Fx

• Trang mạng: brontefxlimited.net
• Tên thực thể: Công ty TNHH Bronte Fx

Thương mại đường biển

• Trang mạng: Ocean-trade.org/perfectglobaltrade.org/livetradeinvestment.com/cryptoprofitrade.com/coinminetinvest.com/cryptoprofitrade.com/cnkglobalinvestment.com/stakefunds.org/epgrab.org/upliftfxinvest.net/coinfinancefxtrading.com/realearners.net/ coinfinancefxtrading.com

Quản lý tài sản Cato

• Trang mạng: catoassetmanagement.com

Giá Tốt Nhất New Zealand

• Trang mạng: nzbestrates.com

Danh sách chính thức của cảnh báo FMA

Úc – ASIC

Cơ quan quản lý Úc ASIC thông báo rằng có tới 16 thực thể hoạt động bất hợp pháp dưới vỏ bọc quản lý tài sản, ngoại hối và tiền điện tử đã được thêm vào danh sách cảnh báo. Đó là:

ACMA AU

• Trang mạng: acma-au.org

JP EX

• Trang mạng: jp-ex.io

quỹ đầu tư trực tuyến

• Trang mạng: Investfundsonline.com

thị trường mở CFD

• Trang mạng: openmarkets.cfd

Tiền điện tử Nova

• Trang mạng: cryptonovapty.pro

techberry.online

• Trang mạng: techberry.online

bs-xchange.com

• Trang mạng: bs-xchange.com

stkcorp.com.au

• Trang mạng: stkcorp.com.au

thông minhmoneyau.com

• Trang mạng: thông minhmoneyau.com

mabcredit.com

• Trang mạng: mabcredit.com

so sánh-đầu tư.net

• Trang mạng: so sánh-đầu tư.net

lượng tử-ai-new2.digital-invest-club.com

• Trang mạng: lượng tử-ai-new2.digital-invest-club.com

client-secureaccess.com

• Trang mạng: client-secureaccess.com

omegagoldltd.com

• Trang mạng: omegagoldltd.com

fiatvisions.com

• Trang mạng: fiatvisions.com

m-lith.com

• Trang mạng: m-lith.com

Danh sách cảnh báo ASIC chính thức

Canada – AMF

Toàn bộ sự việc kết thúc với hai cảnh báo từ Canada từ cơ quan quản lý địa phương AMF.

Deribit

• Trang mạng: deribit.com / deribit.us

Simplewealthfx

• Trang mạng: simplewealthfx.com / simplewealthfx.network

Danh sách cảnh báo AMF chính thức