Các cáo buộc chống lại người đồng sở hữu sàn giao dịch Bitmarket, Marcin A.

Marcin A., đồng sở hữu của nhà điều hành sàn giao dịch Bitmarket, đã nghe các cáo buộc về việc xử lý bất lợi tài sản vượt quá 22 triệu PLN. Chỉ sau cuộc thẩm vấn của công tố viên, người ta mới quyết định liệu anh ta có dành thời gian cho đến khi kết thúc phiên tòa nói chung hay không và cơ quan thực thi pháp luật sẽ áp dụng hình thức hạn chế tự do nào đối với anh ta. Đối tác còn lại, Tobiasz Niemiro, đã tự sát vào cuối tháng XNUMX năm nay.

Nhớ lại: Bitmarket, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng nhất của Ba Lan, đã tạm ngừng hoạt động chỉ sau một đêm. Đầu tiên, cô ấy công bố thông tin trên trang web rằng cô ấy gặp sự cố kỹ thuật và có thể xảy ra sự cố khi đăng nhập, sau đó miền bitmarket.pl ngừng hoạt động hoàn toàn.

Trước đó, từ năm 2014, sàn giao dịch tiền điện tử Bitmarket được vận hành bởi một công ty đăng ký tại Seychelles và nhà điều hành Kvadratco Services Limited đến từ Vương quốc Anh. Như thể các quốc gia tham gia vào hoạt động này là không đủ, tên miền Internet đã được đăng ký bởi một công ty từ Estonia. Vào năm 2017, Marcin A. và Tobiasz Niemiro đã giành được quyền đối với miền. Khi họ chuẩn bị nhận tiền gửi, sàn giao dịch chứng khoán đã đóng cửa.

Hàng triệu zloty biến mất, tự sát trong rừng

Theo dữ liệu không chính thức, các tài khoản của công ty được cho là chứa số tiền tương đương 100-500 triệu PLN bằng tiền điện tử. Khoảng 5 đã hoạt động. người dùng trao đổi, nhưng có khoảng 10 lần khách hàng đăng ký và được biết rằng có rất nhiều nhà đầu tư đã mua Bitcoin và có ý định giữ chúng lâu dài. Được biết, chỉ riêng trên Facebook, vào nhóm “Bitmarket – bị thương” 3,8 nghìn người đăng ký Mọi người.

Cơ quan thực thi pháp luật đã nhanh chóng tiếp nhận vụ việc. Các đối tác tham gia điều hành sàn giao dịch Bitmarket bắt đầu đấu giá xem ai bị thương nhiều hơn.

Hãy chắc chắn để đọc: Tiền của khách hàng Bitmarket ở đâu

Vào cuối tháng XNUMX năm nay, hóa ra một trong số họ - Tobiasz Niemiro - đã tự sát. Anh ta được tìm thấy trong một khu rừng gần Olsztyn với một vết thương do đạn bắn vào đầu.

"Chúng tôi loại trừ sự tham gia của bên thứ ba" – đã nêu rõ Arkadiusz Szulc, Công tố viên quận của Văn phòng Công tố Olsztyn-Północ, dưới sự giám sát của cảnh sát đang tiến hành điều tra.

Các cáo buộc chống lại Marcin A.

Vào thứ Năm, ngày 12.09.2019 tháng 2015 năm 2,3, Văn phòng Công tố quận ở Suwałki đã buộc tội đối tác của anh ta là Marcin A. Cuộc điều tra được tiến hành bởi Phòng Tội phạm mạng thuộc Trụ sở Cảnh sát Tỉnh ở Olsztyn. Theo đó, người ta xác định rằng kể từ tháng 100 năm XNUMX, các nhà quản lý của công ty đã lừa dối khách hàng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc mất ít nhất XNUMX nghìn PLN. Bitcoin. Giá trị của chúng là khoảng XNUMX triệu PLN. Các nhà điều tra nhấn mạnh một cách không chính thức rằng vụ án đang phát triển và có thể bắt giữ cũng như gia hạn tội danh. Tuy nhiên, những phát hiện của công tố viên đã rất ấn tượng.

Ít nhất 525 khách hàng Bitmarket bị ảnh hưởng

Tuyên bố điều tra viết:

“(…) anh ta bị buộc tội phạm tội kể từ tháng 2015 năm XNUMX  do  Ngày 7 tháng 2019 năm XNUMX tại Olsztyn và các thị trấn khác, qua Internet, thay mặt cho  thay mặt cho các công ty có trụ sở tại London và Seychelles  cùng nhau và tham khảo ý kiến ​​với những người khác, trên  trao đổi tiền ảo chạy dưới tên miền bitmarket.pl, đã đánh lừa 525 người dùng của nó, khiến họ phải xử lý tài sản một cách bất lợi với tổng giá trị là 22.661.288 PLN. Hành động này đủ điều kiện  câu nói đùa. 286 đôi 1 của Bộ luật hình sự liên quan đến câu nói đùa. 294 khoản 1 của Bộ luật Hình sự liên quan đến câu nói đùa. 12 đôi 1 k.k.".

Nhưng đó không phải là tất cả. Văn phòng công tố cũng cáo buộc Marcin A. đã bán cổ phần của công ty với giá 120 PLN. PLN, được cho là đã đánh lừa nhà thầu, thông báo cho anh ta rằng công ty không có khoản nợ nào, trong khi người ta đã biết rằng các khoản nợ chưa thanh toán lên tới 22 triệu 661 nghìn PLN. PLN 288.

Doanh nhân phải đối mặt với bản án lên tới 10 năm tù.