Black Parrot Limited nằm trong danh sách KNF cảnh báo ["Sucker Hunters"]

Black Parrot Limited là một công ty khác bị đưa vào danh sách cảnh báo của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan vào ngày 8/XNUMX. Công ty có trụ sở tại Quần đảo Marshall sở hữu nền tảng đầu tư Trade XI.

Black Parrot và Vortex Assets

Black Parrot Limited bị nghi ngờ phạm tội theo Art. 178 của Đạo luật về giao dịch các công cụ tài chính. Bài báo này nói về việc thực hiện các hoạt động môi giới mà không được sự cho phép của Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan. Chủ tịch KNF cũng thông báo rằng ông đã tham gia quá trình tố tụng đã được khởi xướng bởi một thực thể khác.

Bản thân công ty cũng được các cơ quan thực thi pháp luật của chúng tôi biết đến. Đó là những gì thương hiệu dành cho Tài sản xoáy, MIB 700 và CFD 1000, đã nằm trong danh sách đáng hổ thẹn của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan từ một năm nay. Vào đầu tháng XNUMX, chúng tôi đã thông báo về việc bắt giữ các nghi phạmđã lừa khoảng 350 nhà đầu tư với số tiền hơn 18 triệu PLN. Khoảng 20 người (cho đến nay) đã bị giam giữ với tư cách là nghi phạm và đang chờ các bước giam giữ tiếp theo.

Quy mô hoạt động thật đáng sợ. Theo kết quả điều tra của Puls Biznesu, hầu hết những người bị giam giữ là cư dân của Wołomin, có liên kết với công ty Amplio Investments (AI). AI là một công ty dành riêng cho chiến dịch "trung tâm cuộc gọi", hoạt động trong tòa nhà văn phòng A Catalina Office Center ở Warsaw, trong một văn phòng có diện tích 650 mét vuông. Chính từ đó, các nhân viên đã gọi điện cho khách hàng tiềm năng, cố gắng thuyết phục họ thực hiện các khoản đầu tư gian lận. Trước đó, cảnh sát đã Một người Israel, sử dụng hộ chiếu giả từ Guatemala, người được cho là người đứng đầu toàn bộ doanh nghiệp.

Hầu hết số tiền huy động được từ các nhà đầu tư chưa bao giờ được đầu tư vào bất kỳ tài sản nào. Tiền mặt được chuyển định kỳ vào tài khoản ngân hàng của các công ty khác có trụ sở tại Israel, Dominica hoặc Seychelles. Ở giai đoạn hiện tại của vụ án, rất khó để xác định cơ hội thu hồi vốn của các nạn nhân là bao nhiêu.

Sự kết thúc của "Suckers Hunters"?