Nhà môi giới AvaTrade nằm trong danh sách cảnh báo công khai của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan

Hôm nay Komisja Nadzoru Finansowego đã thông báo về việc thêm tối đa 6 thực thể mới vào danh sách cảnh báo. Một trong số họ là một nhà môi giới dễ nhận biết Công ty TNHH AvaTrade EU có trụ sở tại Dublin, nhưng cũng có chi nhánh tại Ba Lan. Chi tiết bên dưới.

AvaTrade EU trong danh sách cảnh báo

Vào ngày 9 tháng 2021 năm 6, danh sách các cảnh báo công khai đã tăng thêm XNUMX mục. vĩ đại nhất bất ngờ đối với một số nó có thể là một vị trí trên "danh sách đen" Nhà môi giới ngoại hối/CFD của Ireland – AvaTrade. Nó không phải là một công ty có hồ sơ tương tự như những công ty mà KNF thường cảnh báo. AvaTrade đã hoạt động từ năm 2007 và hiện được quản lý bởi các tổ chức ở Ireland, Úc, Nhật Bản, Abu Dhabi, Síp và Israel. Đây cũng là nhà tài trợ chính thức của vận động viên người Jamaica - Usain Bolt.

Vậy tại sao AvaTrade lại bị đưa vào danh sách cảnh báo? Thông báo liên quan đến Chi nhánh AVA Trade EU Limited sp. z o. o. tại Ba Lan có văn phòng đăng ký tại Warsaw (KRS 774427) và AVA Trade EU Limited có trụ sở tại Dublin. Trên trang web KNF, bạn có thể đọc rằng bài viết "người luôn luôn", tức là thông báo liên quan đến việc nghi ngờ phạm tội theo Điều. 178 liên quan đến câu nói đùa. 69 giây 2 điểm 5 của Đạo luật về giao dịch các công cụ tài chính. Điều đó có nghĩa là tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các công cụ tài chính mà không được phép hoặc ủy quyền theo quy định. Thủ tục tố tụng do Văn phòng KNF khởi xướng và vụ việc đang được Văn phòng Công tố viên Quận ở Warsaw xử lý.

Tuy nhiên, nhìn vào Luật, có thể thấy khoản 2, điểm 5 nói về "tư vấn đầu tư" (liên kết đến hành động trong PDF).

s

Hãy coi chừng những thực thể này!

Ngoài AvaTrade, Văn phòng KNF cũng cảnh báo đối với năm thực thể khác. Đó là:

• thị trườngsử dụng trang web marketbull.co.uk/pl, qua đó các dịch vụ được cung cấp bởi một thực thể sử dụng tên Market Bull Ltd;
• Viamarketsgosử dụng trang web viamarketsgo.com, qua đó các dịch vụ được cung cấp bởi các thực thể sử dụng tên của Viamarketsgo.Com Limited; Bán Rt - Viamarketsgo.Com Ltd; Es - Viamarketsgo.Com Limited và ChViamarketsgo.Com Limited;
• Giao dịch hoàng giasử dụng trang web royal-trades.com, qua đó các dịch vụ được cung cấp bởi RYTDS LTD;
• Giao dịch mua và bánsử dụng trang web bullsbeartrades.com;
• đầu tư lĩnh vực xanhsử dụng trang web greenfieldinvestment.co.uk.

Trong trường hợp của mỗi công ty này, thực tế không có nghi ngờ gì. Không ai trong số họ có bất kỳ giấy phép hoặc giấy phép nào cho phép họ phục vụ khách hàng châu Âu một cách hợp pháp. Cũng có khả năng cao đây là những trò gian lận điển hình. Tuy nhiên, lý do chính thức để niêm yết là thông báo nghi ngờ phạm tội theo Art. 178 liên quan đến câu nói đùa. 69 giây 1 và giây. 2 điểm 2, 3 của Đạo luật về giao dịch các công cụ tài chính, tức là tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các công cụ tài chính mà không được phép hoặc ủy quyền theo quy định. Thủ tục tố tụng do Văn phòng KNF khởi xướng và vụ việc đang được Văn phòng Công tố viên Quận ở Warsaw xử lý.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.