Coinbe.net và Safecap Investments trong danh sách KNF cảnh báo

Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan (KNF) hôm nay đã quyết định đưa hai thực thể mới vào danh sách cảnh báo: Beatcoin.pl sp. z o. o. với văn phòng đăng ký tại Warsaw (Coinbe.net) và Safecap Investments Ba Lan sp. z o. o. với văn phòng đã đăng ký văn phòng ở Warszawa.

Trao đổi tiền điện tử và pháp luật

Vào giữa năm ngoái, KNF đã trình bày trong thông báo của mình ý kiến ​​​​về các yêu cầu đối với trao đổi tiền điện tử tiến hành ở Ba Lan. Theo cơ quan quản lý Ba Lan, việc cung cấp các dịch vụ như vậy cần có giấy phép KNF, ví dụ: ủy quyền thực hiện các dịch vụ thanh toán trong lĩnh vực duy trì tài khoản thanh toán và thực hiện các giao dịch thanh toán được quy định tại Đạo luật ngày 19 tháng 2011 năm XNUMX về dịch vụ thanh toán.

Việc không đáp ứng các điều kiện trên dẫn đến nghi ngờ phạm tội và buộc Văn phòng phải gửi thông báo cho văn phòng công tố. Điều này đã xảy ra với BitBay, BitMarket24 oraz Phòng chứa tiềncó mặt trong danh sách cảnh báo công khai. Hai sàn giao dịch của Ba Lan, BitClude và Coinquista, đã đi theo một con đường khác và thích nghi với luật pháp trong nước và hoạt động dưới sự giám sát của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan.

BeatCoin.pl sp. z o. o. - Coinbe.net

Một thông báo đã được gửi tới Văn phòng Công tố quận ở Warsaw vì nghi ngờ phạm tội bởi Beatcoin.pl (hoạt động được thực hiện thông qua trang web Coinbe.net) theo Điều khoản. 150 giây. 1 của Đạo luật dịch vụ thanh toán (hoạt động trái phép trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc phát hànhvà tiền điện tử).

Vi phạm các quy định của Điều 150 có thể bị phạt tới 5 PLN hoặc phạt tù tới 000 năm hoặc cả hai hình phạt chung.

Safecap Investments Ba Lan sp.z o.o

Một thông báo đã được gửi tới Văn phòng Công tố về việc Safecap Investments Ba Lan sp. z o. o. có văn phòng đăng ký tại Warsaw bị nghi ngờ phạm tội, liên quan đến các thủ tục tố tụng trong một vụ án theo Điều khoản. 178 của Đạo luật về kinh doanh các công cụ tài chính (tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các công cụ tài chính mà không có giấy phép hoặc ủy quyền cần thiết).

Tên công ty hội tụ mạnh mẽ với công ty Công Ty TNHH Đầu Tư Safecap ('Safecap') bao gồm thương hiệu nổi tiếng của nhà môi giới ngoại hối sử dụng giấy phép của Síp, Markets.com.