Deutsche Bank, Citigroup Inc. và ING bị phạt vì đầu cơ tiền tệ ở Đài Loan

Cấm giao dịch hợp đồng kỳ hạn và cấm giao dịch phái sinh trong XNUMX năm thị trường ngoại hối – đây là những khoản tiền phạt dành cho Deutsche Bank do Ngân hàng Trung ương Đài Loan áp đặt. Chi nhánh Deutsche Bank tại Đài Loan phạm tội thao túng tiền tệ. Giống như Citigroup, Australia and New Zealand Banking Group Ltd và ING, nhưng mức phạt dành cho họ sẽ thấp hơn.

hợp đồng kỳ hạn Deutsche Bank sẽ không thể giao dịch bằng đồng đô la Đài Loan cho đến khi có thông báo mới. Các công cụ phái sinh ngoại hối sẽ không có sẵn ở Đài Loan cho các nhà giao dịch của ngân hàng trong hai năm.

Tình hình địa chính trị và sự biến động gia tăng do đại dịch đã tạo ra nhiều cơ hội đầu tư tại Đài Loan. Một số muốn giúp họ quá nhiều, hay đúng hơn là giúp chính họ. 

Đồng đô la Đài Loan ngày càng đắt hơn

Hiện tại, giá trị của đồng đô la Đài Loan so với đồng đô la Mỹ đang ở mức cao nhất trong 23 năm. Đài Loan bán ngày càng nhiều sản phẩm trên khắp thế giới và nền kinh tế đang bùng nổ, bởi vì nó chủ yếu dựa trên việc sản xuất các cải tiến công nghệ, hoạt động đặc biệt hiệu quả trong thời kỳ đại dịch và làm việc từ xa.

Tuy nhiên, hóa ra một số chuyển động của tiền tệ có thể là do chơi xấu. Theo Ngân hàng Trung ương Thái Lan, các ngân hàng nước ngoài đã giúp các công ty ngũ cốc để đầu cơ thông qua các hợp đồng kỳ hạn. Các giao dịch lớn đến mức thậm chí làm lung lay sự ổn định của thị trường tiền tệ Đài Loan.

Không chỉ Deutsche Bank. Citigroup Inc, ANZ và ING cũng bị phạt

Hãng Reuters lưu ý rằng thông tin về các hình phạt do Ngân hàng Trung ương Đài Loan áp đặt cũng đã được gửi đến Citigroup Inc, ING và Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ). Theo cơ quan tài chính Đài Loan, Deutsche Bank phải chịu trách nhiệm nhiều nhất nên mức phạt dành cho các công ty khác sẽ thấp hơn. Các chi nhánh địa phương của ING và Australia and New Zealand Banking Group Ltd bị cấm giao dịch hợp đồng kỳ hạn đồng đô la Đài Loan trong 9 tháng. Citibank có giới hạn chỉ hai tháng.

Ngân hàng chấp nhận chịu phạt và không bình luận

Đại diện của các ngân hàng bị trừng phạt không bình luận về quyết định này, nhưng chúng tôi cũng biết rằng họ đã đồng ý chấp nhận các hình phạt. Do đó, rất khó để tìm ra một lời thú nhận tội lỗi hùng hồn hơn - mặc dù vẫn không chính thức, đồng thời để lại đủ lời nói để nói trong tương lai - khi vụ án đã lắng xuống và ký ức về các chi tiết không còn nữa - rằng nó ví dụ, là một sai lầm, và hình phạt đã được thống nhất với sự hợp tác tốt…

Chỉ Deutsche Bank bình luận về quyết định Ngân hàng Trung ương Đài Loan, nhưng người phát ngôn của ngân hàng đã nói về mọi thứ trừ các chi tiết và hoạt động thực tế của công ty ông ta. Từ tuyên bố, chúng tôi chỉ biết rằng Deutsche Bank hợp tác với Ngân hàng Trung ương  Đài Loan và các khách hàng của mình trong việc xử lý các giao dịch mở bằng đồng đô la Đài Loan. Tuy nhiên, chúng tôi chưa biết gì về các chi tiết của tranh chấp có thể xảy ra, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, v.v. Chúng tôi chỉ biết rằng hình phạt đã có hiệu lực và ngân hàng sẽ khiêm tốn tuân theo.

Việc giải quyết các giao dịch đã mở là một vấn đề lớn. Và chính quyền của Ngân hàng Trung ương Đài Loan đã nhận thức được điều này. 

“Các giao dịch được thực hiện bởi các ngân hàng bị phạt cho đến thứ Sáu đã được giải quyết theo lịch trình. Tất nhiên, bạn không thể thêm nữa cho đến khi hình phạt hết hạn. Deutsche Bank bị phạt nặng nhất, nhưng các hình phạt cũng tương xứng với hành vi sai phạm của từng ngân hàng cụ thể. Do đó, một chi nhánh của Deutsche Bank sẽ không thể giao dịch quyền chọn ngoại hối hoặc thậm chí là hoán đổi." – Eugene Tsai, Trưởng phòng Ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Đài Loan, nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.