Lừa đảo hàng loạt trên thị trường ngoại hối. Năm ngân hàng bị phạt

Vào ngày 16 tháng XNUMX, Ủy ban Châu Âu đã công bố trong một thông cáo chính thức rằng họ đã áp dụng các khoản tiền phạt đối với XNUMX ngân hàng với tổng giá trị vượt quá mức cho phép. tỷ euro. Quyết định của EU áp đặt các biện pháp trừng phạt tiền tệ đối với các tổ chức này được thúc đẩy bởi việc phát hiện ra các hành vi thao túng mà họ đã thực hiện. Toàn bộ cuộc điều tra trong trường hợp này kéo dài vài năm (thực tế là từ năm 2013, do EU tiến hành) và mức phạt cuối cùng áp dụng cho các ngân hàng đã giảm 10% do sự hợp tác đáng tin cậy của các bị cáo với Ủy ban châu Âu.

Hãy chắc chắn để đọc: ApuroFX bị cơ quan quản lý Hoa Kỳ phạt 2 triệu USD

Trao đổi dữ liệu bí mật

Ủy ban châu Âu, trong một cuộc điều tra kéo dài vài năm, đã chứng minh tội lỗi của năm ngân hàng. Thao túng trên thị trường ngoại hối được cam kết bởi: Barclays, JPMorgan, Citigroup, MUFG và Ngân hàng Hoàng gia. Các cáo buộc và phản đối chính liên quan đến việc trao đổi tiền tệ giao ngay trên thị trường ngoại hối (chủ yếu là: euro, đô la, bảng Anh và đồng yên, cũng như đồng đô la Úc, đồng xu Thụy Điển và Đan Mạch). Toàn bộ vụ việc xoay quanh cáo buộc thông đồng và trao đổi thông tin bí mật giữa các tổ chức trên. Trao đổi này liên quan đến thông tin về các đơn đặt hàng đang chờ xử lý và các giao dịch đã lên kế hoạch. Các tin nhắn di chuyển giữa các ngân hàng cũng chứa dữ liệu về giá trị của các đơn đặt hàng, cũng như các chiến lược được sử dụng bởi những người hoặc tổ chức đặt hàng chúng.

trò chuyện liên ngân hàng

Thông tin trên được trao đổi giữa các ngân hàng thông qua một cuộc trò chuyện được tạo đặc biệt. Các thương nhân tham gia vào việc thông đồng với các ngân hàng, nhờ có quyền truy cập vào nó, có thể sử dụng dữ liệu được công bố một cách gian lận để đạt được lợi ích lớn hơn từ vị trí đã ký kết. Hầu như tất cả (thương nhân) đều biết nhau.

Một quả phạt đền kỷ lục

Như đã đề cập ở trên, hình phạt đã giảm 10%. Tuy nhiên, số tiền đáng kể vẫn phải được thanh toán.  Các hình phạt áp dụng không đồng đều nên số tiền hơn 1 tỷ đồng chưa áp dụng tương xứng với người phạm tội.

Khoản tiền phạt hơn 1 tỷ euro bao gồm 811 triệu euro áp dụng cho Citigroup, JPMorgan và Barclays. Tổng cộng 257 triệu EUR  đã được tính cho RBS, MUFG và Barclays. Chỉ UBS Thụy Sĩ thoát khỏi các lệnh trừng phạt tài chính. Nó đã góp phần vào việc tiết lộ tội ác giữa các thương nhân tự do sử dụng dữ liệu bí mật.