Cơ quan quản lý cảnh báo chống lại 30 thực thể, bao gồm Apex500

Nửa cuối tháng XNUMX mang đến một làn sóng khác, thậm chí là một cơn sóng thần, về những cảnh báo từ các cơ quan quản lý tài chính đối với các tổ chức hoạt động bất hợp pháp. Có tới 30 vụ lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử đã được thêm vào "danh sách đen". Trong số đó có những cái tên thoạt nhìn có thể liên quan đến các công ty hoạt động hợp pháp, chẳng hạn như Apex500, Social Swap, Amrica Fx Trade, Fibofix hay FinsRoyal.

Dưới đây, chúng tôi công bố danh sách đầy đủ các thực thể mới được đưa vào danh sách cảnh báo ở các quốc gia như Vương quốc Anh, Bỉ, Thụy Sĩ, Luxembourg, Áo và Malta.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

FCA cảnh báo chống lại 5 thực thể tiền điện tử

cơ quan quản lý của Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), đã thêm tối đa 5 thực thể vào danh sách cảnh báo. Tất cả họ đều cố gắng moi tiền bằng cách mạo danh các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Tất nhiên, họ không được phép thực hiện loại hoạt động này và chắc chắn họ không cung cấp các dịch vụ mà họ quảng cáo.

Lợi nhuận tiền điện tử Lite

• trang web: www.cryptoliteprofit.com

Tuyên bố chính thức của FCA

siêu ether

• trang web: www.superether.io

Tuyên bố chính thức của FCA

Công cụ khai thác CryptoFirst Fx

• trang web: www.cryptofirstfxminers.online

Tuyên bố chính thức của FCA

Khai thác nhanh tiền điện tử Fx

BÊN: www.cryptofxfastminings.online

Tuyên bố chính thức của FCA

Công ty TNHH đầu tư tiền điện tử

• trang web: www.cryptoinvestment.ltd

Tuyên bố chính thức của FCA

Người Thụy Sĩ cảnh báo chống lại 5 trò lừa đảo

Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ, FINMA, cảnh báo chống lại 5 tổ chức tự quảng cáo mình là nhà môi giới cung cấp dịch vụ môi giới trong giao dịch CFD, Forex và tiền điện tử.

đầu tư bit

• trang web: www.bityinvestment.com

FINMA thông báo chính thức

kính viễn vọng

• trang web: www.hubblebit.com

FINMA thông báo chính thức

Đầu tư thương mại Mintra

• trang web: www.mintratradeinvestment.com

FINMA thông báo chính thức

angeScout24

• trang web: www.anlagescout24.io

FINMA thông báo chính thức

Khối thương mại TBL London / Dalipi Holding Co

• trang web: www.tradeblocklondon.com / www.dalipi.org

FINMA thông báo chính thức

Có tới 15 cảnh báo từ Bỉ

FSMA, cơ quan quản lý thị trường tài chính của Bỉ, đã bổ sung tới 15 thực thể vào "danh sách đen". Họ là cả hai "môi giới ngoại hối", các thực thể cung cấp tiền điện tử và các khoản đầu tư thay thế, cũng như cái gọi là bản sao, tức là những kẻ lừa đảo mạo danh các công ty hợp pháp.

Quản lý tài sản Agartha

• trang web: www.agarthaassetmanager.com

Thực thể cũng có mặt trong danh sách cảnh báo CNMV.

Chợ Antari

• trang web: www.antarimarkets.com

đỉnh500

• trang web: www.apex-500.com

môi giới

• trang web: www.brokeragea.com

thư pháp

• trang web: www.calliber.io

Cũng nằm trong danh sách cảnh báo của FCA.

Capital Professional Reserve (bản sao)

• trang web: www.cp-r.net

Thực thể cũng nằm trong danh sách cảnh báo BaFin.

Concept Blue (bản sao)

• trang web: www.concept-blue.com

Tiết kiệm tiền điện tử

• trang web: www.crypto Savings.io

CTmatador

• trang web: www.ctmatador.com / www.platform.ctmatador-pro.com

Tập đoàn DCM

• trang web: www.dcmgroup.io

Thực thể cũng có mặt trong danh sách cảnh báo CNMV.

Thị trường EJ

• trang web: www.ejmarkets.com

Thực thể cũng nằm trong danh sách cảnh báo BaFin.

Thủ đô Thương mại Châu Âu

• trang web: www.europatradecapital.com

Thực thể cũng nằm trong danh sách cảnh báo AMF.

EuroTrade

• trang web: www.eurotrade.co

Cũng nằm trong danh sách cảnh báo của FCA và CNMV.

VâyHoàng Gia

• trang web: www.finsroyal.com

Foxan

• trang web: www.foxane.com

Cũng nằm trong danh sách cảnh báo của FCA.

Thông báo tóm tắt chính thức của FSMA

MFSA thêm 2 thực thể vào danh sách

Cơ quan giám sát tài chính của Malta, MFSA, đã xuất bản một thông báo thông báo về việc bổ sung UltimateBitCash và Amrica Fx Trade vào danh sách các thực thể hoạt động bất hợp pháp. Trong cả hai trường hợp, những kẻ lừa đảo viết trên trang web của họ rằng họ có tất cả sự đồng ý và giấy phép cần thiết để thực hiện các hoạt động môi giới đầu tư, điều này là không đúng sự thật. Ngoài ra, UltimateBitCash sử dụng một phần dữ liệu của một công ty hoạt động hợp pháp.

Cuối cùngBitCash

• trang web: www.ultimatebitcash.com

Tuyên bố chính thức từ MFSA

Amrica Fx Thương mại

• trang web: www.amricafxtrade.com

Tuyên bố chính thức từ MFSA

FMA từ Áo cảnh báo chống lại Hoán đổi xã hội

Cơ quan quản lý của Áo, FMA, đã công bố bổ sung một thực thể có tên Social Swap vào danh sách cảnh báo.

Hoán đổi xã hội

• trang web: www.socialswap.io
• Tên thực thể: Tư vấn quốc tế DEFI Quốc tế FZCO

Tuyên bố FMA chính thức

Luxembourg với hai cảnh báo

Cơ quan giám sát tài chính của Luxembourg, CSSF, cảnh báo về hai vụ lừa đảo đầu tư - The Alternative Group và Fibofix. Người đầu tiên trong số họ cung cấp chi tiết địa chỉ sai và tuyên bố trên trang web của mình rằng họ có giấy phép và giấy phép cần thiết để điều hành hoạt động kinh doanh của mình, điều này rõ ràng là không đúng sự thật.

Nhóm thay thế

• trang web: www.the-alternative-group.com

Thông báo chính thức của CSSF

Hoán đổi xã hội

• trang web: www.fibofix.com

Thông báo chính thức của CSSF