Các cơ quan quản lý từ Tây Ban Nha và Úc cảnh báo 29 vụ lừa đảo FX và tiền điện tử
Có tới 29 vụ lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử đã được thêm vào danh sách cảnh báo vào tháng 2024 năm XNUMX. Các cơ quan quản lý từ Tây Ban Nha và Úc thông báo về các thực thể mới cung cấp dịch vụ của họ một cách bất hợp pháp và mục đích của chúng là tống tiền từ các nhà đầu tư không biết gì. Điều này xảy ra là tên của họ giống đến mức gây nhầm lẫn với các công ty hiện có và hoạt động hợp pháp (ví dụ: ATFX), nhưng họ cũng thường đề cập đến những cái tên mà chúng ta liên tưởng tốt (ví dụ: Swiss, Axia, Cloud Crypto). Chi tiết bên dưới.
Hãy coi chừng những điều này "nhà môi giới"!
MyChargeBack.com là một công ty của Mỹ chuyên thu hồi các khoản tiền bị tống tiền bởi các công ty không đáng tin cậy và "lừa đảo" mạo danh trung thực môi giới ngoại hối, môi giới tùy chọn nhị phân và các dự án tiền điện tử. Nếu bạn đã bị lừa đảo, rất có thể bạn sẽ MyChargeBack.com sẽ có thể giúp bạn!
Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.
Dưới đây chúng tôi trình bày danh sách các thực thể có trong danh sách cảnh báo được chia theo các quốc gia/cơ quan quản lý đã quyết định về việc đó.
Tây Ban Nha – CNMV
Cơ quan quản lý thị trường tài chính Tây Ban Nha, CNMV, thông báo rằng có tới 17 thực thể đã được thêm vào danh sách cảnh báo.
Vốn cấp cao nhất
- Trang mạng: toptiercapital.org
Bitbinx
- Trang mạng: bitbinx.ltd / bitbinx.com
Cryptomaxitrade
- Trang mạng: cryptomaxitrade.com
- Tên thực thể: Công ty TNHH Cryptomaxitrade
Giao dịch đổi mới
- Trang mạng: sáng tạofxtrade.com
Sif – Quỹ đầu tư Thụy Sĩ
- Trang mạng: Globegraph.com
Breadinx
- Trang mạng: maxbreadinx.com
Thương mại toàn cầu
- Trang mạng: Universaltrade.io
tủ lạnh
- Trang mạng: crytomerge.co
Hoạt động tài chính
- Trang mạng: activefinancial.trade
Noventus
- Trang mạng: noventus-partners.io
Livingtradefx
- Trang mạng: Livingtradefx.com
Vốn Bb / Vốn ngân hàng môi giới
- Trang mạng: bbcapitals.com
Thương mại Axia
- Trang mạng: axiainvestments.com
- Tên thực thể: Công ty TNHH Thương mại Smarttool Sc
Triều đại tiền điện tử / Platinumhitech
- Trang mạng: Dynastyofcryptos.com
Tập đoàn Micron
- Trang mạng: microngroup.pro
Thị trường tăng
- Trang mạng: upmarkets.com
Vòng tròn nghịch đảo
- Trang mạng: Circulodeinversion.com
Danh sách cảnh báo CNMV chính thức
Úc – ASIC
Cơ quan quản lý thị trường tài chính Úc, ASIC, cảnh báo chống lại 12 thực thể đã đi ngang qua anh ta "danh sách đen" vào tháng 2024 năm XNUMX:
So sánhThu nhập cố định
- Trang mạng: so sánh thu nhập.com.hk
Atfx.at
- Trang mạng: Atfx.at
Tiền điện tử đám mây
- Trang mạng: đám mây-crypto.org
- Tên thực thể: Công ty TNHH tiền điện tử đám mây
Thợ mỏ chuối
- Trang mạng: Bananaminer.xyz
Trung tâm doanh thu Pro
- Trang mạng: doanh thupro.com
Thị trường nâng cao
- Trang mạng: Advancedmarkets.live
Capitalmanagedinvestmentsltd.com
- Trang mạng: Capitalmanagedinvestmentsltd.com
Mexico-btc
- Trang mạng: mexc-tobtc.top
Omexbanc
- Trang mạng: omexbanc.net
- Tên thực thể: Công ty Omexbanc
Starfundsfx
- Trang mạng: Starfundsfx.com
Vastrapidtrade
- Trang mạng: vatrapidtrade.com
Chọn vốn
- Trang mạng: chọncapital.com