Một công ty blockchain hoạt động dưới tên miền blockchain.com tuyên bố có bitcoin của bạn và muốn thanh toán chúng cho bạn? Hãy cẩn thận! Đây là một trò lừa đảo tiền điện tử điển hình. Hơn 2 năm sau khi ghi âm cuộc trò chuyện qua điện thoại với kẻ lừa đảo […]

Vào ngày 14 tháng 2023 năm XNUMX, Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan đã công bố bổ sung hai nền tảng đầu tư hoạt động bất hợp pháp vào danh sách cảnh báo công khai – Ancor Capital và RXP Traders/RXP Trades. Chi tiết bên dưới.

Nửa đầu tháng 2023 năm 30 tràn ngập các thông báo tiếp theo về các gian lận đầu tư được phát hiện ở Châu Âu. Có tới XNUMX vụ lừa đảo liên quan đến Forex, tiền điện tử và AI xuất hiện trong danh sách cảnh báo của các cơ quan quản lý từ các quốc gia như [...]

Tháng 2023 năm 3. Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan bắt đầu gây tiếng vang lớn. Ngày nay, danh sách cảnh báo đã được mở rộng thêm XNUMX mục mới. Nhóm này bao gồm TeleTrade - từng là nhà môi giới rất nổi tiếng trên thị trường Ba Lan. […]

Vào ngày 10 tháng 2023 năm XNUMX, Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan đã công bố bổ sung hai đơn vị mới hoạt động trong ngành đầu tư / Forex và một đơn vị liên quan đến ngành [...]

Úc và Anh cảnh báo các nhà đầu tư chống lại các công ty hoạt động bất hợp pháp thường hoạt động như những trò lừa đảo điển hình. Các mục mới trong danh sách bao gồm nhiều thực thể liên quan đến thị trường tiền điện tử, […]

Vào ngày 27 tháng 2023 năm XNUMX, Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan đã công bố bổ sung ba thực thể mới giả vờ hoạt động trong ngành đầu tư / Forex vào danh sách cảnh báo công khai - đó là Forus Capital, […]

Vào ngày 13 tháng 2023 năm 24, Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan đã công bố bổ sung bốn thực thể mới vào danh sách cảnh báo công khai - BeAlgo / AlgoTechs, Finberg Group và Klik-XNUMX (công ty trách nhiệm hữu hạn và […]

Đầu tháng 2023 năm XNUMX mang đến một số lượng lớn cảnh báo khác chống lại những kẻ lừa đảo Forex và tiền điện tử. Lần này, các cơ quan quản lý từ các nước như Anh, Canada, Ý, Hy Lạp, Nhật Bản và New Zealand đang cảnh báo […]

Vào ngày 28 tháng 2023 năm XNUMX, Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan đã công bố bổ sung vào "danh sách đen" của thực thể CFD Capital Invest, sử dụng hai trang web: www.capital-invest.world và [...]