ApuroFX bị cơ quan quản lý Hoa Kỳ phạt 2 triệu USD

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của cơ quan quản lý Hoa Kỳ (CFTC) gần đây đã kêu gọi các nhà khai thác ApuroFX nộp phạt 2 triệu đô la. Cơ sở cho điều này được cho là một hành vi gian lận được thực hiện ở Hàn Quốc. CFTC đã trích dẫn một số vi phạm được cho là của ApuroFX.

Sao kê ngân hàng giả

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cáo buộc ApuroFX có nhiều vụ lừa đảo. Những điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, biển thủ, gạ gẫm và gạ gẫm hoặc khuyến khích đưa ra những tuyên bố sai sự thật. Một trong những tội nghiêm trọng của ApuroFX liên quan đến rất nhiều báo cáo ngân hàng giả mạo. Chúng đã được công ty chuẩn bị để tình trạng đầu tư có thể dễ dàng thao túng. Hành động như vậy đã đánh lừa các nhà đầu tư, không thông báo cho họ về tình trạng thực của tài khoản. Theo các nhà điều tra, Jin Choi (bị cáo chính) đã thuyết phục các thương nhân đầu tư tiền vào công ty của anh ta, với lý do cơ hội kiếm lợi nhuận tuyệt vời của anh ta (thường các báo cáo về "lợi nhuận" này đã bị thao túng một cách có chủ ý). Thật không may, những khoản tiền này thường được sử dụng cho mục đích cá nhân của bị đơn hoặc trả cho các nhà đầu tư khác để duy trì uy tín của dự án.

Mức phạt áp dụng không cao

Vụ ApuroFX đã được Tòa án California xem xét theo yêu cầu của CFTC. Phán quyết được áp dụng đối với Jin Choi và các công ty mà anh ta có liên kết với Apuro Holdings Ltd (Apuro) được gọi là ApuroFX và JCI Holdings USA (JCI) được gọi là JCI Trading Group, LLC. phạm tội. Nó sẽ được trả dưới hình thức bồi thường cho các nạn nhân. Theo quy định, trong những trường hợp như vậy, hoạt động tiếp theo bị cấm để ngăn bị cáo phạm tội tương tự lần thứ hai.