IQ Option Châu Âu bị CySEC phạt 450 €

IQ Option Europe, một nhà môi giới cung cấp dịch vụ môi giới cho các công cụ Forex/CFD và trước đây là quyền chọn nhị phân, đã bị CySEC phạt số tiền 450 EUR, tức là khoảng 000 triệu PLN. đó là một trong số các hình phạt tài chính cao nhất do chính quyền Síp áp đặt cho nhà môi giới ngoại hối bao giờ hết.

Hình phạt là kết quả của một dàn xếp

Thông báo do cơ quan quản lý đưa ra liệt kê các lĩnh vực mà nhà môi giới đã có hành vi sai trái. Chúng liên quan đến các quy định của Đạo luật về dịch vụ và hoạt động đầu tư và thị trường được điều tiết (L.144(Ι)/2007) và Đạo luật về phòng, chống rửa tiền (L.188(I)/2007).

Các vi phạm liên quan:

• duy trì và hoạt động của tổ chức hiệu quả và sắp xếp hành chính liên quan đến xung đột lợi ích,
• các yêu cầu để đánh giá tính hợp pháp của việc cung cấp các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp cho khách hàng,
• nhận dạng khách hàng, thẩm định, lưu giữ hồ sơ, đánh giá và thu thập thông tin khách hàng thích hợp.

Phân tích lịch sử các hình phạt do CySEC áp dụng, có thể thấy rằng số tiền của nó trong trường hợp của IQ Option Europe là rất nghiêm trọng. Điều thú vị nhất, nó cũng là kết quả của việc giải quyết và hợp tác được thực hiện bởi thực thể trong việc xác định các hành vi vi phạm. Chúng tôi chỉ có thể đoán mức độ sai lầm của nhà môi giới...

Thông báo chính thức của CySEC