SwissTrade Exchange và 3 đơn vị khác trong danh sách KNF bị cảnh báo

Vào ngày 11 tháng 2020 năm 3, một thực thể mới đã được đưa vào danh sách cảnh báo công khai của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan - Capital Mog Co Ltd. có trụ sở tại Nhật Bản, là quản trị viên của các nền tảng giao dịch: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) , Sàn giao dịch LondonTrade (www. londontrade.exchange). Thông báo nêu rõ rằng XNUMX thực thể khác cũng bị đưa vào danh sách đen: Grand Nova Ltd. có trụ sở tại Khối thịnh vượng chung Dominica, Grand Marshall Ltd. có trụ sở tại Cộng hòa Quần đảo Marshall và Clear Media Ltd. có trụ sở tại Hồng Kông.

Sàn giao dịch SwissTrade vào danh sách "đen"

Trong một thời gian, chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ độc giả về hoạt động đáng lo ngại của "nhà môi giới" Sàn giao dịch SwissTrade / Sàn giao dịch LondonTrade. Bây giờ mọi thứ đều rõ ràng trắng đen - hoạt động của thực thể này đã bị cơ quan giám sát tài chính Ba Lan xếp vào loại lừa đảo. Và điều đó không đáng ngạc nhiên. Những cái tên được tạo ra theo cách tạo niềm tin, gợi ý liên kết đến các sàn giao dịch chứng khoán quốc gia và trang web thiếu thông tin về việc có bất kỳ quy định nào ở Châu Âu. Bản thân các trang web trông không tệ và thoạt nhìn bạn có thể không nhận thấy rằng mình đang đối phó với một trò lừa đảo. Tuy nhiên, nếu bạn đọc sâu hơn, bạn có thể thấy rằng ngay cả những thông tin quan trọng cũng được trình bày một cách rất sơ sài. Cũng không thể đọc các điều khoản của hợp đồng mà không liên hệ trực tiếp với "người quản lý tài khoản" trước.

Trong trường hợp của ba thực thể còn lại, nó cũng giống như vậy hoặc thậm chí còn tệ hơn. Thông tin sơ sài, tên tương tự và "lời đề nghị" gợi ý rằng cùng một người đứng sau cả bốn thực thể.

Trong mỗi trường hợp trong ba trường hợp, lý do đưa vào danh sách cảnh báo của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan là như nhau:

"Sự nghi ngờ phạm tội theo Art. 171 giây 1-3 của Luật Ngân hàng (thực hiện các hoạt động ngân hàng, đặc biệt là nhận tiền gửi bằng tiền mặt để tính rủi ro cho chúng mà không có sự đồng ý của Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan).”

Vụ việc sẽ được Văn phòng Công tố quận ở Warsaw giải quyết và tất cả các nạn nhân nên trình báo tại đó.

Sàn giao dịch thương mại Thụy Sĩ

• trang mạng: swisstrade.exchange
• Số điện thoại được liệt kê trên trang web:+41 315087497
• Địa chỉ: 55a Route des Acacias, 1227, Geneva, Thụy Sĩ

Sàn giao dịch thương mại Luân Đôn

• trang mạng: londontrade.exchange
• Số điện thoại được liệt kê trên trang web:+44 1420358012
• Địa chỉ: The Tri Center Three, One New Bridge Cl, Square, Swindon SN1 1HN

Trao đổi thương mại lớn

• trang mạng: grandtrade.exchange

Trao đổi thị trường thương mại

• trang mạng: nhãn hiệu.exchange
• Số điện thoại được liệt kê trên trang web: +351 308803921
• Địa chỉ: Văn phòng: R. Tiến sĩ Alfredo da Costa, 5º Dto, Algés 1495-161, Lisbon Bồ Đào Nha

SwissTrade Exchange và "công ty" trong danh sách cảnh báo. Nguồn: FSA

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Trước khi mở tài khoản, hãy luôn đảm bảo rằng nhà môi giới có các quy định và sự cho phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.