danh sách cảnh báo
Bạn đang đọc bây giờ
Nhóm lừa đảo từ Ukraine bị bắt [Môi giới Trade12 và HQBroker]
4

Nhóm lừa đảo từ Ukraine bị bắt [Môi giới Trade12 và HQBroker]

tạo Pawel MosionekTháng Mười Hai 21 2018

Nhóm tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc của các nhà môi giới ngoại hối đã bị phá vỡ ở Ukraine. HQBroker và Trade12 có văn phòng ở Kiev, Zaporozhye, Mariupol, Kharkiv và Dnepropetrovsk đã biển thủ tiền của khách hàng. Tuy nhiên, không có số tiền cụ thể nào được đề cập trong thông báo.

9 người bị bắt

Cảnh sát Ukraine đã tiến hành một chiến dịch có tổ chức, dẫn đến 26 cuộc khám xét văn phòng và tài sản, thu giữ 200 điện thoại, thiết bị máy tính và đĩa dữ liệu, tài liệu xác nhận hoạt động tội phạm dưới dạng hóa đơn, xác nhận chuyển khoản và dữ liệu cá nhân của khách hàng. Chín người đã bị giam giữ, trong đó có một người 9 tuổi đến từ Kiev, người đứng đầu doanh nghiệp.

Trade12 và HQBroker

Chính dưới những nhãn hiệu này mà bọn tội phạm đã hoạt động, ít nhất là theo thông tin trên trang web của chúng, được đăng ký tại Quần đảo Marshall. Thật thú vị, các trang web của cả hai nhà môi giới vẫn hoạt động bình thường, mặc dù thực tế là các công ty đã nằm trong danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý FCA của Anh trong một thời gian.

Làm thế nào mà những kẻ lừa đảo làm việc? "Những kẻ hút máu" người Ukraine đã tiến một bước xa hơn những người đó những người đã bị giam giữ ở Ba Lan. 5 công ty khác nhau đã được sử dụng để gian lận và thủ tục này dựa trên các công ty khác. về việc chặn tiền gửi đã đầu tư bằng cách xâm nhập vào máy tính của nạn nhân bằng phần mềm chuyên dụng. Bước tiếp theo là rút tiền từ tài khoản mà không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên thị trường.

Các trường hợp đang được phát triển. Cảnh sát không loại trừ các vụ bắt giữ tiếp theo và đang tìm kiếm những khách hàng bị thương của Trade12 và HQBroker.

Bạn nghĩ sao?
tôi thích
56%
Thú vị
33%
Heh ...
0%
Sốc!
11%
Tôi không thích
0%
Thương xót
0%
Thông tin về các Tác giả
Pawel Mosionek
Nhà giao dịch tích cực trên thị trường ngoại hối từ năm 2006. Biên tập viên của cổng thông tin Forex Nawigator, tổng biên tập và đồng tác giả của trang web ForexClub.pl. Diễn giả tại hội nghị "Tập trung vào ngoại hối" tại Trường Kinh tế Warsaw, "NetVision" tại Đại học Công nghệ Gdańsk và "Trí tuệ tài chính" tại Đại học Gdańsk. Hai lần vô địch "Junior Trader" - trò chơi đầu tư dành cho sinh viên do DM XTB tổ chức. Nghiện du lịch, xe máy và nhảy dù.
  • Jorge
    ngày 6 tháng 2019 năm 02 lúc 13:XNUMX

    Nếu trabalhei para as duas, aqui no Brasil é um callcenter próximo ao shopping Recife, era trade12 depois virou hqbroker, ninguém que faz as ligações desconfiam que é um golpe, do đó, các giám sát viên cho cima.

  • Miguelethan
    Tháng Năm 26, 2020 lúc 17:02

    Thậm chí đừng nghĩ đến việc đầu tư số tiền khó kiếm được của bạn với CRYPONXT & HQ Brokers. Họ không có sự đồng cảm trong khi tiếp tục thực hiện các hành vi xấu xa của mình và họ sẽ làm tất cả những gì có thể để vắt sữa bạn yêu cầu thanh toán sau khi thanh toán để xử lý các yêu cầu rút tiền của bạn và mỗi khi bạn thanh toán, họ lại đưa ra một lý do khác để yêu cầu thanh toán thêm. Timothy Miller là một kẻ lừa đảo và một linh hồn đáng ngờ. Tôi có số tiền tích lũy là một trăm sáu nghìn Euro tương đương với tám triệu kuna Croatia đã thua những con dơi này. Sau đó, tôi phát hiện ra từ công ty phục hồi quốc tế đã giúp hồi hương số vốn đã mất và một phần đáng kể ROI của tôi (liên hệ với recoverywealthnow360 tại g mail dotcom ) rằng tôi chỉ được hiển thị các giao dịch mô phỏng. Timothy Miller đã chơi tôi mượt mà và tôi cảm thấy thực sự chậm phát triển khi trở thành con mồi của những yếu tố đáng ngờ này. FBI nên vào cuộc ngay bây giờ vì tôi biết thực tế là họ đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân ngây thơ. Kết thúc của bạn là gần. Hãy làm tốt và hoàn trả tất cả số tiền bạn đã đánh cắp từ những người không thể hồi hương số tiền của họ từ những linh hồn bất lương của bạn. Tôi cá là những kẻ xấu xa này đang ở đâu đó khui những chai sâm panh với số tài sản kiếm được bất hợp pháp của chúng ngay bây giờ. Hãy thận trọng và đừng chịu đựng trong im lặng.

Để lại phản hồi