Coi chừng 28 vụ lừa đảo mà các cơ quan quản lý châu Âu đang cảnh báo chống lại

28 vụ lừa đảo – đây là số vụ lừa đảo mới được báo cáo gần đây bởi các cơ quan quản lý từ các quốc gia như Ý, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Trong số đó có những trò gian lận giả làm nhà môi giới Forex/CFD, các công ty nhân bản mạo danh các tổ chức hoạt động hợp pháp, cũng như các thực thể bất hợp pháp từ ngành đầu tư cung cấp các dịch vụ phụ (ví dụ: tín hiệu đầu tư, mua tiền điện tử).

Chúng tôi khuyên bạn nên đặc biệt cảnh giác khi thiết lập mối quan hệ hợp tác mới và cảnh báo việc sử dụng dịch vụ của các thực thể không được kiểm soát.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

CONSOB của Ý chống lại 8 vụ lừa đảo

Cơ quan quản lý thị trường tài chính của Ý, CONSOB, đã thêm vào danh sách cảnh báo công khai 8 tổ chức cung cấp dịch vụ môi giới bất hợp pháp trên thị trường Forex và CFD. Đó là:

thị trường chính

• Trang mạng: primemarkets.co.com

Thị trường Fintech

• Trang mạng: fintechmarket.consulting

CFD của Nadex

• Trang mạng: nadexcfd.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH Nadex CFD

Thủ đô Luxem

• Trang mạng: luxemcapital.com
• Tên thực thể: Luxem Capital, Inc.

VốnFxm

• Trang mạng: www.capitalfxm.com

Ngân hàng Aw Fx

• Trang mạng: www.awfxbank.com

kế toán chỉ số

• Trang mạng: www.optimainvesting.com, www.incapindex.com, client.fincapindex.com

Tài chính toàn cầu Finex

• Trang mạng: www.finexfinanceglobal.com

Tuyên bố chính thức của CONSOB

8 kẻ lừa đảo mới trong danh sách Thụy Sĩ

Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ, FINMA, đã thêm 8 vụ lừa đảo vào danh sách cảnh báo. Cái gọi là bản sao, tức là những kẻ lừa đảo mạo danh các thực thể hoạt động hợp pháp, sử dụng thương hiệu, tên (hoặc các đoạn) hoặc dữ liệu địa chỉ/số giấy phép của họ.

Đầu tư Allox (bản sao)

• Trang mạng: alloxinvestment.com

Quản lý tài sản quốc tế Thụy Sĩ

• Trang mạng: swissam.ch
• Tên thực thể: Công ty quản lý tài sản quốc tế Thụy Sĩ AG

Tập đoàn đầu tư Ariol

• Trang mạng: ariolinvgroup.com

thương mại

• Trang mạng: Tradeuros.com

Robo đầu tư

• Trang mạng: roboinvest.at
• Tên thực thể: Công ty đầu tư Robo

Alta Digital Inc (bản sao)

• Trang mạng: altadigitalinc.com

Tập đoàn Ariola (bản sao)

• Trang mạng: ariolaholdings.com

Liên minh nhóm Inv (bản sao)

• Trang mạng: liên minhinvgroup.com

Danh sách cảnh báo chính thức của FINMA

CNMV cảnh báo 12 chiêu trò lừa đảo

CNMV, cơ quan giám sát điều tiết thị trường tài chính ở Tây Ban Nha, đã thông báo về 12 thực thể hoạt động bất hợp pháp, không có giấy phép và giấy phép phù hợp. Trong số đó có cả "nhà môi giới", thực thể tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ phụ trợ.

hoán đổi quảng cáo

• Trang mạng: địa chỉwap.com

Hòm xu

• Trang mạng: arkcoin.cc / arkcoin.live
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Tư Vấn Flack

Công nghệ Bibox Oü

• Trang mạng: bibox.com

CT Matador

• Trang mạng: ctmatador.com
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Gió

vốn nhập khẩu

• Trang mạng: importcapital.cc

Thủ đô lenz

• Trang mạng: lenzcapital.pro

Câu lạc bộ đầu tư Madeira

• Trang mạng: madeirainvestclub.com
• Tên thực thể: Proelucyon, LLC

Polarbtc

• Trang mạng: cựcbtc.com

Sàn giao dịch ngoại hối

• Trang mạng: señalesforex.com / xn--sealesforex-2db.com

Tập đoàn Valo Holdings

• Trang mạng: urgetrader.com

Thượng nguồn

• Trang mạng: thượng nguồn-market.com

lenz thủ đô

• Trang mạng: lenzcapital.pro

Danh sách cảnh báo CNMV chính thức