55 cảnh báo lừa đảo ngoại hối trong tháng XNUMX từ các cơ quan quản lý toàn cầu

Tháng bảy, thời gian của kỳ nghỉ và nghỉ ngơi. Nhưng không dành cho những kẻ lừa đảo và cơ quan quản lý. Lừa đảo vẫn hoạt động mọi lúc và tìm kiếm nạn nhân mới. Kể từ đầu tháng 55, các cơ quan quản lý từ Vương quốc Anh, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ và New Zealand đã công bố tới XNUMX cảnh báo đối với các thực thể hoạt động bất hợp pháp. Trong số đó có những trò gian lận tự xưng là nhà môi giới ngoại hối, sàn giao dịch tiền điện tử, nhà môi giới thanh toán, công ty cho vay và cung cấp các khoản đầu tư thay thế.

Chúng tôi khuyên bạn nên đặc biệt cảnh giác khi thiết lập mối quan hệ hợp tác mới và cảnh báo việc sử dụng dịch vụ của các thực thể không được kiểm soát.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

FCA Vương quốc Anh cảnh báo

Có tới 11 vụ lừa đảo mới đã lọt vào danh sách cảnh báo từ cơ quan quản lý của Vương quốc Anh. Trong số đó có cả những kẻ lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử.

Zadepro toàn cầu

• Trang mạng: zadeproglobal.com

Giao dịch một Fx

• Trang mạng: Tradeonefx.org

Mj Coininvest Pro

• Trang mạng: coin-profitmax.com

trao đổi siêu dữ liệu

• Trang mạng: metabitexchange.com

Thủ đô Boston

• Trang mạng: bostoncapitalpty.com

liên kết tài sản

• Trang mạng: tài sảnallianceinc.com

Wm toàn cầu (bản sao)

• Trang mạng: giao dịchpointuk.com

Đầu tư vàng kỹ thuật số

• Trang mạng: kỹ thuật sốgoldinvest.com

Các khoản vay ngắn hạn tại Hoa Kỳ của chúng tôi

• Trang mạng: ourusaloan.com

Fxmining hàng ngày

• Trang mạng: dailyfxmining.com

GEMINIFX

• Trang mạng: geminifxtraders.com

Danh sách cảnh báo chính thức của FCA

CNMV cảnh báo 18 kẻ lừa đảo

Cơ quan quản lý Tây Ban Nha, CNMV, đã đưa 18 thực thể vào danh sách cảnh báo công khai. Đó là:

Tradecentrix

• Trang mạng: Tradecentrix.net

Trang bị cho Juanfe

• Trang mạng: Equipojuanfe.com

Smart+ / Sbc Smartfund Limited

• Trang mạng: Smartplus.inc

Sofx Tây Ban Nha / So Capital / So Fx

• Trang mạng: sofx.com
• Tên thực thể: Vì vậy Fx Limited

Urbi Fx

• Trang mạng: urbisfx.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH Urbis Plus

Nhóm dịch vụ tư vấn

• Trang mạng: lời khuyênservicegroup.com

Đồng xu-Hoàng gia

• Trang mạng: coin-royal.com

Chợ yêu tinh

• Trang mạng: elvmarkets.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH Elv Markets

Fortune Capital Tradefx

• Trang mạng: Fortunecapitaltradefx.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH Fortune Capital

thị trường hợp nhất

• Trang mạng: Fusionmarkets.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH Fusion Markets International

Galaxy Thủ tướng

• Trang mạng: galaxyprimefx.com

leotradez

• Trang mạng: leotradez.com

Luân Đôn

• Trang mạng: londonex.com
• Tên thực thể: công ty TNHH Londonex

Lonmarkets

• Trang mạng: lonmarkets.com
• Tên thực thể: công ty TNHH lonmarkets

chuyển hóa

• Trang mạng: metaverxia.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH Metaverxia

N1cm

• Trang mạng: n1cm.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH Number One Markets Capital

Megafxtrade

• Trang mạng: tối ưufxtrades.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH Megafxtrades

Tùy chọn chính Fx

• Trang mạng: primeoptionfx.com
• Tên thực thể: Tùy chọn Prime Fx Llc

Danh sách cảnh báo CNMV chính thức

Cơ quan giám sát Bỉ cảnh báo 16 vụ lừa đảo

Có tới 16 kẻ lừa đảo từ ngành tài chính đã được thêm vào "danh sách đen" của FSMA - một cơ quan quản lý từ Bỉ. Trong số đó có lừa đảo ngoại hối, lừa đảo tiền điện tử, môi giới thanh toán cũng như người cho vay.

Là quản trị viên

• Trang mạng: asadmino.be

bfici

• Trang mạng: bfici.com

Bsi-Tín

• Trang mạng: bsi-credt.com

Truyền vốn

• Trang mạng: vốn-infusion.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH truyền vốn

thanh toán bằng tiền mặt

• Trang mạng: tiền mặt-tín dụng.fr

Cea tín dụng

• Trang mạng: cea-tín dụng.ch

tín dụng

• Trang mạng: creditpont.com

Dịch vụ dalaxy

• Trang mạng: daxyservice.com

Nhóm De Lening Voor Iedereen

• Trang mạng: de-lening-voor-iedereen.com

ví dụ như công đoàn

• Trang mạng: ví dụ-union.com

Sodex cho vay điện tử

• Trang mạng: e-loansodex.com

Dịch vụ Erinter

• Trang mạng: erinter-service.com

Euro Finanz Welt

• Trang mạng: eurofinanzwelt.com

Tài chính Fiinz Snelle

• Trang mạng: fiinz-snelle-financiering.fr

GetFinance

• Trang mạng: getfinanceltd.com

Gilvesty-Dịch vụ

• Trang mạng: Gilvesty-service.com

Danh sách chính thức của Cảnh báo FSMA

3 cảnh báo từ FSA

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thái Bình Dương

• Tên thực thể: Công Ty TNHH Vận Tải Thái Bình Dương

Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

• Trang mạng: trực tuyếnprotrading.com

Đại học 4 thương nhân

• Trang mạng: đại học4traders.com

Thương mại 4 Tự do

• Trang mạng: Trade4freedom.org

Cảnh báo FMA từ New Zealand

Cơ quan quản lý New Zealand cảnh báo chống lại 3 thực thể, bao gồm một bản sao mạo danh một công ty hợp pháp.

Okx chuyên nghiệp

• Trang mạng: okxbiz.com

Quỹ cổ phần (bản sao)

• Trang mạng: cổ phần.co

Vốn đầu tư vàng

• Trang mạng: vốngoldinvestment.net

Danh sách chính thức của cảnh báo FMA

Người Ý cảnh báo chống lại 4 trang web

CONSOB, cơ quan quản lý thị trường tài chính của Ý, đã thêm 4 thực thể vào danh sách cảnh báo và chặn trang web của họ. Đó là:

FP Châu Âu

• Trang mạng: fpeeurope.com

PrimusForex

• Trang mạng: primusforex.net

ProtechFx

• Trang mạng: protechfx.com

tài chính ngân hàng

• Trang mạng: trezocapital.net

Danh sách cảnh báo CONSOB chính thức